AML 운영 행정 보조원
아메리칸 익스프레스의 영국 AML 운영을 행정적으로 지원하며, 컴플라이언스 사례 업무, KYC 관련 계정 해지, 스크리닝 요청 및 팀 행정을 조율합니다. 조사 자료 준비와 요청 추적을 돕고 회의록 작성 및 제재 대상자 스크리닝을 수행합니다.
설명
- 영국 AML 팀의 공용 메일함을 관리하고 업무 이메일과 요청을 처리합니다.
- 주간 보고서와 간헐적으로 접수되는 내부 의심 활동 보고서를 받아 AML 컴플라이언스 분석가가 조사할 사례 파일을 준비합니다.
- KYC 정보가 누락된 계정의 해지 요청을 처리하고, 사례를 상위 단계로 전달하며, 영국 AML 팀 매니저와 협력해 고위 경영진의 승인을 받습니다.
- 요청을 추적하고 각 요청의 완료 여부를 기록합니다.
- 고위 책임자의 승인 후 금융 범죄 관련 계정 해지를 수행합니다.
- 필요에 따라 제재 대상자 스크리닝을 수행합니다.
- 팀 회의록을 작성해 동료들에게 배포합니다.
- 시간이 지나면 조사 업무를 맡고 의심 활동을 영국 국가범죄수사국에 보고할 수 있습니다.
- 영국의 모든 사업 부문에 걸쳐 고객을 스크리닝해 정치적 주요 인물, 특별 관심 인물 및 제재 대상자를 확인할 수 있습니다.
지원 자격
- 여러 업무를 동시에 처리할 수 있으며 협업, 의사소통, 조직화 및 시간 관리 능력이 뛰어나야 합니다.
- Microsoft Office, 특히 Excel을 능숙하게 사용할 수 있어야 합니다.
- 신규 계좌, 신용 또는 사기 대응과 같은 운영 업무 경험이 있어야 합니다.
- 내부 지원자는 아메리칸 익스프레스의 AML 및 테러 자금 조달 방지 정책과 절차를 잘 알고 있어야 합니다.
- 행정 보조원, 가상 비서 또는 사무실 관리자 경력이 있어야 합니다.
- 우대 사항: 컴플라이언스, 리스크 및 자금세탁 방지 관련 경험이나 배경.
- 우대 사항: AESEL 및 AEPSL에 적용되는 AML 및 테러 자금 조달 방지 관련 법률, 규정, 기준 및 정책에 대한 기본적인 이해.
- 우대 사항: 영국 자금세탁 방지 체계를 기본적으로 이해하고, 2002년 범죄수익법, 관련 자금세탁 및 테러 자금 조달 규정, JMLSG 지침, 2010년 뇌물수수법 및 2000년 테러리즘법을 비롯한 AML 및 테러 자금 조달 방지 요건을 해석할 수 있어야 합니다.
- 영국에서 아메리칸 익스프레스에 근무할 자격이 있어야 하며, 비자 후원은 제공되지 않습니다.
- 관련 법률 및 규정에 따라 신원 조회를 통과해야 합니다.
복리후생
- 경쟁력 있는 기본급.
- 성과급 인센티브.
- 재정적 안정과 은퇴 준비 지원.
- 근무 지역에 따라 의료, 치과, 안과, 생명보험 및 장애 보장을 제공합니다.
- 직무와 사업상 필요에 따라 유연한 하이브리드, 사무실 출근 또는 원격 근무 방식을 제공합니다.
- 근무 지역에 따라 넉넉한 유급 육아휴직을 제공합니다.
- 근무 지역에 따라 간호사와 의사가 상주하는 사내 웰니스 센터를 무료로 이용할 수 있습니다.
- Healthy Minds 프로그램을 통해 무료로 비밀이 보장되는 상담을 제공합니다.
- 경력 개발 및 교육 기회.