American Express là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính và thanh toán doanh nghiệp với doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm thẻ tín dụng dành cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và tập đoàn; dịch vụ thanh toán và dịch vụ dành cho đơn vị chấp nhận thẻ; tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các khoản vay cá nhân; cùng với các chương trình phần thưởng, chương trình du lịch, giải pháp thanh toán doanh nghiệp, giáo dục tài chính, dịch vụ bảo mật và hỗ trợ chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ.
Trợ lý hành chính vận hành AML
Hỗ trợ hành chính cho hoạt động AML tại Vương quốc Anh của American Express, điều phối hồ sơ tuân thủ, chấm dứt tài khoản liên quan đến KYC, yêu cầu sàng lọc và công việc hành chính của nhóm.
Mô tả
- Quản lý hộp thư của nhóm AML tại Vương quốc Anh và xử lý email, yêu cầu công việc.
- Tiếp nhận báo cáo hằng tuần và đôi khi cả báo cáo nội bộ về hoạt động đáng ngờ, sau đó chuẩn bị hồ sơ vụ việc để Chuyên viên Phân tích Tuân thủ AML điều tra.
- Xử lý yêu cầu chấm dứt tài khoản khi thiếu thông tin KYC, chuyển cấp các vụ việc và phối hợp với Quản lý Nhóm AML tại Vương quốc Anh để xin phê duyệt của quản lý cấp cao.
- Theo dõi yêu cầu và ghi nhận thời điểm hoàn tất từng yêu cầu.
- Thực hiện chấm dứt tài khoản liên quan đến tội phạm tài chính sau khi được lãnh đạo cấp cao phê duyệt.
- Thực hiện sàng lọc lệnh trừng phạt khi cần.
- Ghi biên bản cuộc họp nhóm và gửi cho đồng nghiệp.
- Theo thời gian, có thể đảm nhận việc điều tra và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia.
- Có thể sàng lọc khách hàng tại Vương quốc Anh thuộc tất cả các lĩnh vực kinh doanh để xác định người có ảnh hưởng chính trị, người thuộc diện quan tâm đặc biệt và các đối tượng chịu lệnh trừng phạt.
Yêu cầu
- Có kỹ năng phối hợp, giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt; có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
- Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.
- Có kinh nghiệm trong môi trường vận hành như mở tài khoản mới, tín dụng hoặc chống gian lận.
- Đối với ứng viên nội bộ, hiểu biết về các chính sách và quy trình AML, chống tài trợ khủng bố của American Express.
- Có kinh nghiệm làm trợ lý hành chính, trợ lý ảo hoặc quản trị văn phòng.
- Ưu tiên: có kinh nghiệm hoặc kiến thức nền tảng về tuân thủ, quản lý rủi ro và chống rửa tiền.
- Ưu tiên: có hiểu biết cơ bản về luật, quy định, tiêu chuẩn và chính sách liên quan đến AML và chống tài trợ khủng bố tại AESEL và AEPSL.
- Ưu tiên: có kiến thức cơ bản về chế độ chống rửa tiền của Vương quốc Anh và khả năng diễn giải các yêu cầu về AML và chống tài trợ khủng bố, bao gồm Đạo luật Thu hồi Tài sản do Phạm tội mà có năm 2002, các Quy định liên quan về Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố, hướng dẫn JMLSG, Đạo luật Chống Hối lộ năm 2010 và Đạo luật Chống Khủng bố năm 2000.
- Phải đủ điều kiện làm việc cho American Express tại Vương quốc Anh; không có hỗ trợ bảo lãnh thị thực.
- Phải vượt qua quy trình xác minh lý lịch theo luật và quy định hiện hành.
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản cạnh tranh.
- Các khoản thưởng khuyến khích.
- Hỗ trợ về sức khỏe tài chính và hưu trí.
- Bảo hiểm y tế, nha khoa, thị lực, nhân thọ và bảo hiểm mất khả năng lao động, tùy theo địa điểm.
- Hình thức làm việc kết hợp linh hoạt, tại văn phòng hoặc trực tuyến, tùy theo vai trò và nhu cầu kinh doanh.
- Nghỉ phép có lương hào phóng dành cho cha mẹ, tùy theo địa điểm.
- Miễn phí sử dụng các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại văn phòng, có y tá và bác sĩ, tùy theo địa điểm.
- Tư vấn bảo mật miễn phí thông qua chương trình Healthy Minds.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo.