American Express è una società globale di servizi finanziari attiva nei settori bancario, finanziario e dei pagamenti B2B. Le sue attività comprendono carte di credito per consumatori, aziende e società; servizi di pagamento e per esercenti; conti di risparmio, certificati di deposito e prestiti personali; oltre a programmi fedeltà, programmi di viaggio, soluzioni di pagamento aziendale, formazione finanziaria, servizi di sicurezza e assistenza per titolari di carta ed esercenti.
Assistente amministrativo delle operazioni AML
Fornisce supporto amministrativo alle operazioni AML di American Express nel Regno Unito, coordinando le pratiche di conformità, le chiusure di conti legate al KYC, le richieste di screening e le attività amministrative del team.
Descrizione
- Gestisce la casella di posta del team AML del Regno Unito e si occupa delle e-mail e delle richieste aziendali.
- Riceve rapporti settimanali e, occasionalmente, segnalazioni interne di attività sospette; quindi prepara i fascicoli affinché gli analisti di conformità AML possano svolgere le indagini.
- Elabora le richieste di chiusura dei conti quando mancano informazioni KYC, inoltra i casi e si coordina con il responsabile del team AML del Regno Unito per ottenere l’approvazione dell’alta dirigenza.
- Monitora le richieste e registra quando ciascuna viene completata.
- Esegue chiusure di conti legate a reati finanziari dopo l’approvazione di un dirigente senior.
- Effettua controlli sulle sanzioni quando necessario.
- Trascrive i verbali delle riunioni del team e li distribuisce ai colleghi.
- Con il tempo, può occuparsi di indagini e di segnalazioni di attività sospette alla National Crime Agency.
- Può effettuare controlli sui clienti del Regno Unito di tutte le linee di business per individuare persone politicamente esposte, persone di particolare interesse e sanzioni.
Requisiti
- Ottime capacità di collaborazione, comunicazione, organizzazione e gestione del tempo, con attitudine a gestire più attività.
- Padronanza di Microsoft Office, in particolare Excel.
- Esperienza in un contesto operativo, ad esempio nell’apertura di nuovi conti, nel credito o nelle frodi.
- Per i candidati interni, familiarità con le politiche e le procedure di American Express in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo.
- Esperienza come assistente amministrativo, assistente virtuale o addetto all’amministrazione d’ufficio.
- Costituisce titolo preferenziale un’esperienza o una formazione in ambito conformità, rischio e antiriciclaggio.
- Costituisce titolo preferenziale una conoscenza di base delle leggi, dei regolamenti, degli standard e delle politiche pertinenti in materia di AML e contrasto al finanziamento del terrorismo presso AESEL e AEPSL.
- Costituiscono titolo preferenziale una conoscenza di base del regime antiriciclaggio del Regno Unito e la capacità di interpretare i requisiti AML e di contrasto al finanziamento del terrorismo, tra cui il Proceeds of Crime Act 2002, i regolamenti pertinenti sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, le linee guida JMLSG, il Bribery Act 2010 e il Terrorism Act 2000.
- È necessario avere i requisiti per lavorare per American Express nel Regno Unito; non è disponibile la sponsorizzazione del visto.
- È necessario superare una verifica dei precedenti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Benefit
- Retribuzione base competitiva.
- Incentivi sotto forma di bonus.
- Supporto al benessere finanziario e alla pensione.
- Copertura medica, dentistica, oculistica, assicurazione sulla vita e per invalidità, in base alla località.
- Modalità di lavoro flessibili, ibride, in sede o virtuali, in base al ruolo e alle esigenze aziendali.
- Generoso congedo parentale retribuito, in base alla località.
- Accesso gratuito ai centri benessere in sede, con personale infermieristico e medici, in base alla località.
- Consulenza gratuita e riservata tramite il programma Healthy Minds.
- Opportunità di sviluppo professionale e formazione.