AMLオペレーション事務アシスタント
アメリカン・エキスプレスの英国AML業務を事務面から支援し、コンプライアンス案件、KYC関連の口座解約、スクリーニング依頼、チーム運営を調整します。 調査資料の準備や依頼の進捗管理に加え、議事録作成や制裁対象者のスクリーニングを担当します。
仕事内容
- 英国AMLチームの受信トレイを管理し、業務メールや依頼に対応します。
- 週次レポートと、随時届く社内の疑わしい活動に関する報告を受け取り、AMLコンプライアンスアナリストが調査するための案件資料を作成します。
- KYC情報が不足している場合の口座解約依頼を処理し、案件をエスカレーションするとともに、英国AMLチームマネージャーと連携して上級管理職の承認を得ます。
- 依頼を追跡し、それぞれの完了状況を記録します。
- 上級責任者の承認後、金融犯罪に関連する口座解約を実施します。
- 必要に応じて制裁対象者のスクリーニングを行います。
- チーム会議の議事録を作成し、同僚に共有します。
- 経験を積むにつれ、調査を担当し、疑わしい活動を英国国家犯罪対策庁に報告する場合があります。
- 英国の全事業部門の顧客を対象に、政治的に影響力のある人物、特別関心人物、制裁対象者のスクリーニングを行う場合があります。
応募要件
- 複数の業務を同時に進める能力に加え、優れた協調性、コミュニケーション力、整理力、時間管理能力を備えていること。
- Microsoft Office、特にExcelを使いこなせること。
- 新規口座、与信、または不正対策など、オペレーション業務の経験があること。
- 社内候補者の場合、アメリカン・エキスプレスのAMLおよびテロ資金供与対策に関する方針と手順を理解していること。
- 事務アシスタント、バーチャルアシスタント、またはオフィス管理者としての経験があること。
- 歓迎条件：コンプライアンス、リスク管理、マネーロンダリング対策に関する経験または知識。
- 歓迎条件：AESELおよびAEPSLに適用されるAMLおよびテロ資金供与対策関連の法律、規制、基準、方針について基本的な知識があること。
- 歓迎条件：英国のマネーロンダリング対策制度について基本的な知識があり、2002年犯罪収益法、関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与規則、JMLSGガイダンス、2010年贈収賄法、2000年テロリズム法などの要件を解釈できること。
- 英国でアメリカン・エキスプレスに勤務できる資格が必要です。ビザのスポンサーシップはありません。
- 適用される法律および規制に従い、バックグラウンド確認に合格する必要があります。
福利厚生
- 競争力のある基本給。
- 賞与インセンティブ。
- 経済的な健全性と退職後の生活に関する支援。
- 勤務地に応じて、医療、歯科、眼科、生命保険、障害補償を提供。
- 職務や事業上のニーズに応じて、ハイブリッド、出社、またはバーチャル勤務を柔軟に選択可能。
- 勤務地に応じて、手厚い有給育児休暇を提供。
- 勤務地に応じて、看護師や医師が常駐する社内ウェルネスセンターを無料で利用可能。
- Healthy Mindsプログラムを通じて、無料かつ秘密厳守のカウンセリングを利用可能。
- キャリア開発と研修の機会。