American Express — глобальная компания в сфере финансовых услуг, работающая в области банковских операций, финансов и B2B-платежей. В ее деятельность входят потребительские, бизнес- и корпоративные кредитные карты; платежные и торговые сервисы; сберегательные счета, депозитные сертификаты и персональные кредиты; а также программы вознаграждений, туристические программы, корпоративные платежные решения, финансовое просвещение, услуги безопасности и поддержка держателей карт и торговых предприятий.
Административный ассистент по операционной работе AML
Оказывать административную поддержку британским операциям American Express в сфере AML: координировать работу по комплаенс-кейсам, прекращение обслуживания счетов из-за вопросов KYC, запросы на скрининг и административные задачи команды.
Описание
- Вести почтовый ящик британской команды AML и обрабатывать деловую переписку и запросы.
- Получать еженедельные отчёты и периодические внутренние сообщения о подозрительной активности, а затем готовить материалы по кейсам для расследования аналитиками AML Compliance.
- Обрабатывать запросы на закрытие счетов при отсутствии информации KYC, передавать сложные случаи на более высокий уровень и согласовывать действия с руководителем британской команды AML для получения одобрения высшего руководства.
- Отслеживать запросы и фиксировать дату завершения каждого из них.
- Закрывать счета в связи с финансовыми преступлениями после одобрения старшего руководителя.
- При необходимости проводить санкционный скрининг.
- Составлять протоколы командных совещаний и рассылать их коллегам.
- Со временем можно будет участвовать в расследованиях и подготовке сообщений о подозрительной активности для Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.
- Возможно проведение скрининга клиентов из Великобритании во всех направлениях бизнеса на предмет статуса политически значимых лиц, лиц, представляющих особый интерес, и санкционных ограничений.
Требования
- Развитые навыки взаимодействия, коммуникации, организации работы и управления временем; способность вести несколько задач одновременно.
- Уверенное владение Microsoft Office, особенно Excel.
- Опыт работы в операционной сфере, например с открытием счетов, кредитованием или мошенничеством.
- Для внутренних кандидатов — знание политик и процедур American Express в области AML и противодействия финансированию терроризма.
- Опыт работы административным ассистентом, виртуальным ассистентом или офисным администратором.
- Желателен опыт или подготовка в области комплаенса, рисков и противодействия отмыванию денег.
- Желательно базовое знание законов, нормативных требований, стандартов и политик, применимых к AML и противодействию финансированию терроризма в AESEL и AEPSL.
- Желательны базовые знания британского режима противодействия отмыванию денег и способность толковать требования AML и противодействия финансированию терроризма, включая Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года, соответствующие правила об отмывании денег и финансировании терроризма, рекомендации JMLSG, Закон о взяточничестве 2010 года и Закон о терроризме 2000 года.
- Кандидат должен иметь право работать в American Express в Великобритании; спонсорство визы не предоставляется.
- Необходимо успешно пройти проверку биографических данных с учётом применимого законодательства и нормативных требований.
Преимущества
- Конкурентная базовая зарплата.
- Бонусные выплаты.
- Поддержка финансового благополучия и пенсионного обеспечения.
- Медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения, жизни и от инвалидности — в зависимости от местоположения.
- Гибкий формат работы: гибридный, офисный или виртуальный — в зависимости от должности и потребностей бизнеса.
- Щедрый оплачиваемый отпуск для родителей — в зависимости от местоположения.
- Бесплатный доступ к оздоровительным центрам на территории офиса, где работают медсёстры и врачи, — в зависимости от местоположения.
- Бесплатные конфиденциальные консультации в рамках программы Healthy Minds.
- Возможности карьерного развития и обучения.