Figure je fintech podjetje, ki razvija izdelke na podlagi tehnologije veriženja blokov za finančne storitve. Njegova ponudba vključuje financiranje lastniškega deleža v stanovanjskih nepremičninah, potrošniško kreditiranje, upravljanje sredstev, odobravanje posojil in povezane finančne transakcije. Podjetje uporablja Provenance Blockchain za poenostavitev postopkov za potrošnike in finančne institucije ter združuje strokovno znanje s področij tehnologije in financ, da bi ustvarilo hitrejša in učinkovitejša orodja za kreditiranje in upravljanje sredstev.
Sodelavec za finančni kriminal pri podjetju Figure (delo na daljavo, Združene države)
Podpora preprečevanju goljufij in skladnosti z zahtevami BSA/AML za tržnico kapitala podjetja Figure Lending, ki temelji na verigi blokov. Pregled tradicionalnih in kripto transakcij, preiskovanje sumljivih dejavnosti, eskalacija primerov in pomoč pri zmanjševanju finančnih izgub.
Opis
- Podpirati izvajanje Zakona o bančni tajnosti in programa za preprečevanje goljufij s spremljanjem transakcij, preiskovanjem goljufij in poročanjem o sumljivih dejavnostih.
- Spremljati operativno delo, odkrivati goljufije, omejevati izgube, eskalirati incidente in izvajati ukrepe za zmanjševanje tveganj.
- Skrbeti za ažurno poznavanje državnih in zveznih zakonov ter predpisov o bančni tajnosti in preprečevanju pranja denarja.
- Ocenjevati transakcije in vloge strank z ročnimi in avtomatiziranimi pregledi zaradi goljufij in dejavnosti, povezanih z BSA.
- Eskalirati incidente in primere ter tako podpirati pravočasno vložitev poročil SAR in poročil o zlorabi starejših oseb ali finančni zlorabi v zveznih rokih.
- Zagotavljati skladnost z zahtevami CIP, CDD, EDD, OFAC ter zahtevami glede zlorabe starejših ali odvisnih oseb.
- Pomagati pri opozorilih sistema za spremljanje transakcij, administraciji in dejavnostih za zmanjševanje tveganj.
- Upoštevati varnostne politike in zahtevane postopke ravnanja s podatki.
- Opraviti obvezno usposabljanje o ozaveščenosti glede varnosti.
- Prijavljati domnevne varnostne incidente in sumljive dejavnosti varnostni ekipi.
- Pregledovati vloge strank za vključitev in opozorila sistema za spremljanje transakcij pri tradicionalnih in kripto produktih.
- Skoraj v realnem času analizirati vzorce goljufij in incidente ter po potrebi vodstvu predlagati izboljšave procesov in rešitve.
Zahteve
- Najmanj eno leto izkušenj na področju preprečevanja pranja denarja, goljufij ali skladnosti v finančni instituciji oziroma ustrezne izkušnje na področju kazenskega pregona.
- Sposobnost sprejemanja pomembnih odločitev v hitro spreminjajočem se okolju.
- Močne analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov, dobra presoja ter odlične ustne in pisne komunikacijske sposobnosti.
- Delovno poznavanje operacij, politik in postopkov na področju goljufij ali AML.
- Zanimanje za preprečevanje goljufij, skladnost z BSA/AML in povezane storitve.
- Sposobnost in pripravljenost zagotavljati učinkovite smernice zaposlenim na področju goljufij in BSA/AML ter pripravljati jasna in jedrnata pisna gradiva.
- Močne organizacijske sposobnosti in sposobnosti upravljanja časa.
- Certifikat CAMS, CFE ali druga certifikacija s področja skladnosti je prednost.
- Razpoložljivost ob koncih tedna ali zunaj standardnega delovnega časa, vključno z morebitnim delom pozno zvečer ali zgodaj zjutraj glede na poslovne potrebe.
- Upoštevanje varnostnih politik podjetja in postopkov ravnanja s podatki.
- Opravljeno obvezno usposabljanje o ozaveščenosti glede varnosti v zahtevanih rokih.
- Takojšnje prijavljanje domnevnih varnostnih incidentov ali sumljivih dejavnosti varnostni ekipi.
- Razpoložljivost za urnik od sobote do srede.
- Treba je preveriti identiteto in dovoljenje za delo v Združenih državah; Figure za to delovno mesto ne sponzorira delovnih vizumov.
- benefits
Ugodnosti
- Ciljni letni bonus v višini 25 %, izplačan četrtletno.
- Lastniški delež v podjetju v obliki omejenih delniških enot.
- Zdravstveno, zobozdravstveno in okulistično zavarovanje s 100-odstotno premijo, ki jo za zaposlene in vzdrževane družinske člane pri izbranih načrtih plača delodajalec.
- Dostop do programov HSA, FSA, FSA za nego vzdrževanih oseb, 401(k) in ugodnosti za prevoz na delo.
- Življenjsko zavarovanje in zavarovanje za primer invalidnosti, ki ju plača delodajalec.
- Enajst priznanih praznikov in plačan dopust.
- Do 12 tednov plačanega družinskega dopusta.
- Povračilo stroškov nadaljnjega izobraževanja.