Η Figure είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που αναπτύσσει προϊόντα βασισμένα σε blockchain για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι λύσεις της καλύπτουν τη χρηματοδότηση μέσω της υπεραξίας κατοικίας, την καταναλωτική πίστη, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τη χορήγηση δανείων και συναφείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αξιοποιώντας το Provenance Blockchain για την απλοποίηση των διαδικασιών για καταναλωτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία στην τεχνολογία και τα χρηματοοικονομικά για να δημιουργεί ταχύτερα και αποδοτικότερα εργαλεία για τον δανεισμό και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Συνεργάτης Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος στη Figure (Εξ αποστάσεως, Ηνωμένες Πολιτείες)
Υποστήριξη της πρόληψης απάτης και της συμμόρφωσης με τον Bank Secrecy Act και τις απαιτήσεις BSA/AML στην αγορά κεφαλαίου της Figure Lending που βασίζεται σε blockchain. Έλεγχος παραδοσιακών και κρυπτονομισματικών συναλλαγών, διερεύνηση ύποπτης δραστηριότητας, κλιμάκωση υποθέσεων και συμβολή στη μείωση οικονομικών απωλειών.
Περιγραφή
- Υποστήριξη της διαχείρισης του Bank Secrecy Act και του Προγράμματος Καταπολέμησης Απάτης μέσω παρακολούθησης συναλλαγών, ερευνών απάτης και αναφορών ύποπτης δραστηριότητας.
- Παρακολούθηση επιχειρησιακών εργασιών, εντοπισμός απάτης, περιορισμός απωλειών, κλιμάκωση περιστατικών και εφαρμογή μέτρων μετριασμού.
- Παραμονή ενήμερου για τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς περί τραπεζικού απορρήτου και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Αξιολόγηση συναλλαγών και αιτήσεων πελατών μέσω χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων ελέγχων για απάτη και δραστηριότητα σχετική με τον Bank Secrecy Act.
- Κλιμάκωση περιστατικών και υποθέσεων για την υποστήριξη της έγκαιρης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας και αναφορών κακοποίησης ηλικιωμένων ή οικονομικής κακοποίησης εντός των ομοσπονδιακών προθεσμιών.
- Διατήρηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις CIP, CDD, EDD, OFAC και κακοποίησης ηλικιωμένων ή εξαρτώμενων ατόμων.
- Υποστήριξη ειδοποιήσεων παρακολούθησης συναλλαγών, διαχείρισης και δραστηριοτήτων μετριασμού.
- Τήρηση των πολιτικών ασφάλειας και των απαιτούμενων διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων.
- Ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας.
- Αναφορά ύποπτων περιστατικών ασφάλειας και ύποπτης δραστηριότητας στην ομάδα Ασφάλειας.
- Έλεγχος αιτήσεων ένταξης πελατών και ειδοποιήσεων παρακολούθησης συναλλαγών για παραδοσιακά και κρυπτονομισματικά προϊόντα.
- Ανάλυση μοτίβων απάτης και περιστατικών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και πρόταση βελτιώσεων διαδικασιών και λύσεων στη διοίκηση, όπου χρειάζεται.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στην απάτη ή στη συμμόρφωση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ή σχετική εμπειρία στην επιβολή του νόμου.
- Ικανότητα λήψης αποφάσεων με σημαντικές συνέπειες σε περιβάλλον γρήγορων ρυθμών.
- Ισχυρές αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ορθή κρίση και εξαιρετικές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
- Πρακτική γνώση λειτουργιών, πολιτικών και διαδικασιών απάτης ή AML.
- Ενδιαφέρον για την πρόληψη απάτης, τη συμμόρφωση με BSA/AML και συναφείς υπηρεσίες.
- Ικανότητα και προθυμία παροχής αποτελεσματικής καθοδήγησης στο προσωπικό για θέματα απάτης και BSA/AML και προετοιμασίας σαφούς και συνοπτικού γραπτού υλικού.
- Ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
- Η πιστοποίηση CAMS, CFE ή άλλη πιστοποίηση συμμόρφωσης θεωρείται πλεονέκτημα.
- Διαθεσιμότητα για εργασία τα Σαββατοκύριακα ή σε μη τυπικό ωράριο, συμπεριλαμβανομένης πιθανής εργασίας αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες.
- Συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφάλειας της εταιρείας και τις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων.
- Ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας εντός των απαιτούμενων προθεσμιών.
- Άμεση αναφορά ύποπτων περιστατικών ασφάλειας ή ύποπτης δραστηριότητας στην ομάδα Ασφάλειας.
- Διαθεσιμότητα για πρόγραμμα εργασίας από Σάββατο έως Τετάρτη.
- Απαιτείται επαλήθευση ταυτότητας και εξουσιοδότησης εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες· η Figure δεν υποστηρίζει βίζες εργασίας για αυτήν τη θέση.
- Παροχές
Παροχές
- Στοχευμένο ετήσιο μπόνους 25%, καταβαλλόμενο ανά τρίμηνο.
- Μετοχικό κεφάλαιο στην εταιρεία μέσω μονάδων περιορισμένων μετοχών.
- Ιατρική, οδοντιατρική και οφθαλμολογική κάλυψη με 100% των ασφαλίστρων καταβλημένα από τον εργοδότη για εργαζομένους και εξαρτώμενα μέλη σε επιλεγμένα προγράμματα.
- Πρόσβαση σε HSA, FSA, FSA φροντίδας εξαρτώμενων μελών, 401(k) και παροχές μετακίνησης της εταιρείας.
- Ασφάλιση ζωής και ασφάλιση αναπηρίας με κάλυψη από τον εργοδότη.
- Έντεκα αναγνωρισμένες αργίες και πρόγραμμα αμειβόμενης άδειας.
- Έως 12 εβδομάδες αμειβόμενης οικογενειακής άδειας.
- Επιστροφή εξόδων για συνεχιζόμενη εκπαίδευση.