
Συνεργάτης Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος στη Figure (Εξ αποστάσεως, Ηνωμένες Πολιτείες)
FigureΥποστήριξη της πρόληψης απάτης και της συμμόρφωσης με τον Bank Secrecy Act και τις απαιτήσεις BSA/AML στην αγορά κεφαλαίου της Figure Lending που βασίζεται σε blockchain. Έλεγχος παραδοσιακών και κρυπτονομισματικών συναλλαγών, διερεύνηση ύποπτης δραστηριότητας, κλιμάκωση υποθέσεων και συμβολή στη μείωση οικονομικών απωλειών.