Figure ist ein Fintech-Unternehmen, das blockchainbasierte Produkte für Finanzdienstleistungen entwickelt. Das Angebot umfasst unter anderem Immobilienkapital, Verbraucherkredite, Vermögensverwaltung, Kreditvergabe und damit verbundene Finanztransaktionen. Dabei nutzt Figure die Provenance Blockchain, um Prozesse für Verbraucher und Finanzinstitute zu optimieren. Das Unternehmen verbindet Technologie- und Finanzexpertise, um schnellere und effizientere Lösungen für die Kreditvergabe und Vermögensverwaltung zu entwickeln.
Mitarbeiter Finanzkriminalität bei Figure (Remote, Vereinigte Staaten)
Unterstützung der Betrugsprävention und der BSA/AML-Compliance für Figures blockchainbasierten Kapitalmarktplatz für Kredite. Prüfung traditioneller und Krypto-Transaktionen, Untersuchung verdächtiger Aktivitäten, Eskalation von Fällen und Unterstützung bei der Reduzierung finanzieller Verluste.
Beschreibung
- Unterstützung bei der Umsetzung des Bank Secrecy Act und des Betrugspräventionsprogramms durch Transaktionsüberwachung, Betrugsuntersuchungen und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
- Operative Aufgaben nachverfolgen, Betrug erkennen, Verluste begrenzen, Vorfälle eskalieren und Maßnahmen zur Risikominderung umsetzen.
- Über den aktuellen Stand der bundesstaatlichen und bundesrechtlichen Gesetze und Vorschriften zur Geheimhaltung von Bankdaten und zur Bekämpfung von Geldwäsche informiert bleiben.
- Kundentransaktionen und Anträge mithilfe manueller und automatisierter Prüfungen auf Betrug und BSA-bezogene Aktivitäten bewerten.
- Vorfälle und Fälle eskalieren, um die fristgerechte Einreichung von SARs sowie Meldungen über Missbrauch älterer Menschen oder finanzielle Ausbeutung innerhalb der bundesrechtlichen Fristen zu unterstützen.
- Die Einhaltung der Anforderungen zu CIP, CDD, EDD, OFAC sowie zum Missbrauch älterer oder abhängiger Personen sicherstellen.
- Bei Warnmeldungen der Transaktionsüberwachung, deren Verwaltung und Maßnahmen zur Risikominderung unterstützen.
- Sicherheitsrichtlinien und vorgeschriebene Verfahren zum Umgang mit Daten einhalten.
- Vorgeschriebene Schulungen zur Sicherheitsbewusstheit absolvieren.
- Vermutete Sicherheitsvorfälle und verdächtige Aktivitäten dem Sicherheitsteam melden.
- Kundenanträge zur Kontoeröffnung und Warnmeldungen der Transaktionsüberwachung für traditionelle und Krypto-Produkte prüfen.
- Betrugsmuster und Vorfälle nahezu in Echtzeit analysieren und dem Management bei Bedarf Prozessverbesserungen und Lösungen vorschlagen.
Anforderungen
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Betrug oder Compliance bei einem Finanzinstitut oder einschlägige Erfahrung in der Strafverfolgung.
- Die Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld folgenschwere Entscheidungen zu treffen.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz, gutes Urteilsvermögen sowie hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Praktische Kenntnisse der Abläufe, Richtlinien und Verfahren im Bereich Betrug oder Geldwäschebekämpfung.
- Interesse an Betrugsprävention, BSA/AML-Compliance und damit verbundenen Dienstleistungen.
- Die Fähigkeit und Bereitschaft, Mitarbeitenden wirksame Anleitungen zu Betrug und BSA/AML zu geben sowie klare und prägnante schriftliche Unterlagen zu erstellen.
- Ausgeprägte Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten.
- CAMS, CFE oder eine andere Compliance-Zertifizierung ist von Vorteil.
- Bereitschaft zu Wochenendarbeit oder unüblichen Arbeitszeiten, einschließlich möglicher Einsätze am späten Abend oder frühen Morgen, je nach Geschäftsbedarf.
- Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens und der Verfahren zum Umgang mit Daten.
- Abschluss der vorgeschriebenen Schulung zur Sicherheitsbewusstheit innerhalb der geltenden Fristen.
- Unverzügliche Meldung vermuteter Sicherheitsvorfälle oder verdächtiger Aktivitäten an das Sicherheitsteam.
- Verfügbarkeit für einen Arbeitsplan von Samstag bis Mittwoch.
- Die Identität und die Arbeitserlaubnis für die Vereinigten Staaten müssen nachgewiesen werden; Figure unterstützt für diese Stelle keine Arbeitsvisa.
- Leistungen
Zusatzleistungen
- Angestrebter jährlicher Bonus von 25 %, vierteljährlich ausgezahlt.
- Unternehmensbeteiligung in Form von Restricted Stock Units.
- Kranken-, Zahn- und Augenversicherung mit vollständig vom Arbeitgeber übernommenen Beiträgen für Mitarbeitende und Angehörige bei ausgewählten Tarifen.
- Zugang zu den Unternehmensleistungen HSA, FSA, Dependent Care FSA, 401(k) und Fahrtkostenzuschuss.
- Vom Arbeitgeber übernommene Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung.
- Elf gesetzliche Feiertage sowie ein bezahltes Freistellungsmodell.
- Bis zu zwölf Wochen bezahlter Familienurlaub.
- Erstattung von Kosten für berufliche Weiterbildungen.