Figure is een fintechbedrijf dat blockchaingebaseerde producten voor financiële dienstverlening ontwikkelt. Het aanbod omvat onder meer overwaarde op woningen, consumentenkredieten, vermogensbeheer, kredietverstrekking en aanverwante financiële transacties. Figure maakt gebruik van de Provenance Blockchain om processen voor consumenten en financiële instellingen efficiënter te maken. Het bedrijf combineert expertise in technologie en financiën om snellere en efficiëntere oplossingen voor kredietverstrekking en vermogensbeheer te ontwikkelen.
Medewerker financiële criminaliteit bij Figure (op afstand, Verenigde Staten)
Ondersteun fraudepreventie en BSA/AML-compliance voor Figures blockchaingebaseerde kapitaalmarktplaats voor leningen. Beoordeel traditionele en cryptotransacties, onderzoek verdachte activiteiten, escaleer zaken en help financiële verliezen te beperken.
Beschrijving
- Ondersteunen van de uitvoering van de Bank Secrecy Act en het fraudebestrijdingsprogramma door transactiemonitoring, fraudeonderzoeken en het melden van verdachte activiteiten.
- Operationele werkzaamheden bijhouden, fraude detecteren, verliezen beperken, incidenten escaleren en risicobeperkende maatregelen implementeren.
- Op de hoogte blijven van staats- en federale wetten en voorschriften voor bankgeheimhouding en het voorkomen van witwassen.
- Klanttransacties en aanvragen beoordelen met handmatige en geautomatiseerde controles op fraude en BSA-gerelateerde activiteiten.
- Incidenten en zaken escaleren om tijdige indiening van SARs en meldingen van ouderenmisbruik of financieel misbruik binnen federale termijnen te ondersteunen.
- Voldoen aan de vereisten voor CIP, CDD, EDD, OFAC en misbruik van ouderen of afhankelijke personen.
- Ondersteunen van waarschuwingen uit transactiemonitoring, de bijbehorende administratie en risicobeperkende activiteiten.
- Beveiligingsbeleid en verplichte procedures voor gegevensverwerking volgen.
- Verplichte trainingen op het gebied van beveiligingsbewustzijn voltooien.
- Vermoedelijke beveiligingsincidenten en verdachte activiteiten melden aan het beveiligingsteam.
- Aanvragen voor het onboarden van klanten en waarschuwingen uit transactiemonitoring voor traditionele en cryptoproducten beoordelen.
- Fraudepatronen en incidenten vrijwel in realtime analyseren en waar passend procesverbeteringen en oplossingen aan het management voorstellen.
Vereisten
- Minimaal één jaar ervaring in de bestrijding van witwassen, fraude of compliance bij een financiële instelling, of relevante ervaring bij de rechtshandhaving.
- Het vermogen om in een snel veranderende omgeving ingrijpende beslissingen te nemen.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden, goed beoordelingsvermogen en uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
- Praktische kennis van fraude- of AML-activiteiten, beleid en procedures.
- Interesse in fraudepreventie, BSA/AML-compliance en aanverwante diensten.
- Het vermogen en de bereidheid om medewerkers effectief te adviseren over fraude en BSA/AML en duidelijke, beknopte schriftelijke documenten op te stellen.
- Sterke organisatorische vaardigheden en goed tijdmanagement.
- CAMS, CFE of een andere compliancecertificering strekt tot aanbeveling.
- Beschikbaarheid voor weekenden of afwijkende werktijden, waaronder mogelijk laat in de avond of vroeg in de ochtend, afhankelijk van de bedrijfsbehoeften.
- Naleving van het beveiligingsbeleid van het bedrijf en de procedures voor gegevensverwerking.
- Voltooiing van de verplichte training op het gebied van beveiligingsbewustzijn binnen de vereiste termijnen.
- Vermoedelijke beveiligingsincidenten of verdachte activiteiten direct melden aan het beveiligingsteam.
- Beschikbaarheid voor een werkrooster van zaterdag tot en met woensdag.
- De identiteit en toestemming om in de Verenigde Staten te werken moeten worden geverifieerd; Figure sponsort geen werkvisa voor deze functie.
- arbeidsvoorwaarden
Voordelen
- Beoogde jaarlijkse bonus van 25%, per kwartaal uitbetaald.
- Aandelen in het bedrijf in de vorm van restricted stock units.
- Dekking voor medische zorg, tandzorg en oogzorg, met op geselecteerde plannen 100% door de werkgever betaalde premies voor medewerkers en gezinsleden.
- Toegang tot de bedrijfsregelingen HSA, FSA, Dependent Care FSA, 401(k) en woon-werkvergoedingen.
- Door de werkgever betaalde levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Elf erkende feestdagen en een regeling voor betaald verlof.
- Maximaal twaalf weken betaald gezinsverlof.
- Vergoeding van kosten voor permanente educatie.