Figure je fintechová společnost, která vyvíjí produkty založené na blockchainu pro finanční služby. Její nabídka zahrnuje úvěry zajištěné vlastním kapitálem v nemovitosti, spotřebitelské úvěry, správu aktiv, sjednávání úvěrů a související finanční transakce. Společnost využívá blockchain Provenance ke zjednodušení procesů pro spotřebitele i finanční instituce a propojuje technologické a finanční know-how při tvorbě rychlejších a efektivnějších nástrojů pro poskytování úvěrů a správu aktiv.
Specialista na finanční kriminalitu ve společnosti Figure (práce na dálku, Spojené státy)
Podporujte prevenci podvodů a dodržování požadavků BSA/AML na blockchainové platformě kapitálového trhu Figure Lending. Prověřujte tradiční i kryptoměnové transakce, vyšetřujte podezřelou aktivitu, eskalujte případy a pomáhejte snižovat finanční ztráty.
Popis
- Podporujte správu zákona o bankovním tajemství a programu proti podvodům prostřednictvím monitorování transakcí, vyšetřování podvodů a hlášení podezřelé aktivity.
- Sledujte provozní práci, odhalujte podvody, omezujte ztráty, eskalujte incidenty a zavádějte zmírňující opatření.
- Sledujte aktuální státní a federální zákony a předpisy týkající se bankovního tajemství a boje proti praní peněz.
- Posuzujte transakce a žádosti zákazníků pomocí manuálních a automatizovaných kontrol zaměřených na podvody a aktivitu související s BSA.
- Eskalujte incidenty a případy s cílem podpořit včasné podání hlášení SAR a hlášení o zneužívání seniorů nebo finančním zneužívání ve federálních lhůtách.
- Zajišťujte dodržování požadavků CIP, CDD, EDD, OFAC a požadavků týkajících se zneužívání seniorů nebo závislých osob.
- Pomáhejte s upozorněními systému monitorování transakcí, administrativou a opatřeními ke zmírnění rizik.
- Dodržujte bezpečnostní zásady a požadované postupy pro nakládání s daty.
- Absolvujte povinné školení bezpečnostního povědomí.
- Hláste týmu bezpečnosti podezření na bezpečnostní incidenty a podezřelou aktivitu.
- Prověřujte žádosti zákazníků o zahájení spolupráce a upozornění systému monitorování transakcí u tradičních a kryptoměnových produktů.
- Analyzujte vzorce podvodů a incidenty téměř v reálném čase a v případě potřeby navrhujte vedení zlepšení procesů a řešení.
Požadavky
- Alespoň jeden rok zkušeností s bojem proti praní peněz, podvody nebo compliance ve finanční instituci, případně relevantní zkušenosti z oblasti vymáhání práva.
- Schopnost přijímat zásadní rozhodnutí v rychlém pracovním prostředí.
- Silné analytické schopnosti a schopnost řešit problémy, dobrý úsudek a vynikající ústní i písemné komunikační dovednosti.
- Praktická znalost operací, zásad a postupů v oblasti podvodů nebo AML.
- Zájem o prevenci podvodů, dodržování BSA/AML a související služby.
- Schopnost a ochota poskytovat zaměstnancům účinné pokyny v oblasti podvodů a BSA/AML a připravovat jasné a stručné písemné materiály.
- Silné organizační schopnosti a schopnost řídit čas.
- Certifikace CAMS, CFE nebo jiná certifikace v oblasti compliance je výhodou.
- Ochota pracovat o víkendech nebo v nestandardní pracovní době, včetně možné práce pozdě večer nebo brzy ráno podle potřeb podnikání.
- Dodržování bezpečnostních zásad společnosti a postupů pro nakládání s daty.
- Absolvování povinného školení bezpečnostního povědomí v požadovaných termínech.
- Bezodkladné hlášení podezření na bezpečnostní incidenty nebo podezřelou aktivitu týmu bezpečnosti.
- Dostupnost pro práci od soboty do středy.
- Je nutné ověřit totožnost a oprávnění k práci ve Spojených státech; Figure pro tuto pozici neposkytuje pracovní víza.
- benefity
Benefity
- Cílový roční bonus ve výši 25 %, vyplácený čtvrtletně.
- Podíl na kapitálu společnosti prostřednictvím akciových jednotek s omezeným převodem.
- Zdravotní, zubní a oční pojištění se 100% úhradou pojistného zaměstnavatelem pro zaměstnance a vyživované osoby u vybraných plánů.
- Přístup k firemním programům HSA, FSA, Dependent Care FSA, 401(k) a benefitům na dopravu.
- Životní pojištění a pojištění pro případ invalidity hrazené zaměstnavatelem.
- Jedenáct uznávaných svátků a placená dovolená.
- Až 12 týdnů placené rodinné dovolené.
- Proplácení nákladů na další vzdělávání.