Figure är ett fintechföretag som utvecklar blockkedjebaserade produkter för finansiella tjänster. Företagets erbjudande omfattar bland annat bostadskapital, konsumentlån, kapitalförvaltning, låneupplägg och relaterade finansiella transaktioner. Genom att använda Provenance-blockkedjan effektiviserar Figure processer för konsumenter och finansiella institutioner. Företaget förenar expertis inom teknik och finans för att utveckla snabbare och effektivare verktyg för utlåning och kapitalförvaltning.
Handläggare inom finansiell brottslighet hos Figure (distansarbete, USA)
Stöd arbetet med att förebygga bedrägerier och efterlevnad av BSA/AML för Figure Lendings blockkedjebaserade kapitalmarknadsplats. Granska traditionella transaktioner och kryptotransaktioner, utred misstänkt aktivitet, eskalera ärenden och bidra till att minska ekonomiska förluster.
Beskrivning
- Stöd administrationen av Bank Secrecy Act och bedrägeriprogrammet genom transaktionsövervakning, bedrägeriutredningar och rapportering av misstänkt aktivitet.
- Följ upp operativt arbete, upptäck bedrägerier, begränsa förluster, eskalera incidenter och genomför åtgärder för att minska risker.
- Håll dig uppdaterad om delstatliga och federala lagar och bestämmelser om banksekretess och bekämpning av penningtvätt.
- Bedöm kundtransaktioner och ansökningar genom manuella och automatiserade granskningar av bedrägerier och BSA-relaterad aktivitet.
- Eskalera incidenter och ärenden för att stödja att SAR-rapporter och rapporter om ekonomiskt utnyttjande av äldre eller ekonomiskt utnyttjande lämnas in i tid inom federala tidsfrister.
- Upprätthåll efterlevnad av kraven på CIP, CDD, EDD, OFAC samt övergrepp mot äldre eller beroende personer.
- Bidra till hantering av larm från transaktionsövervakningen, administration och åtgärder för att minska risker.
- Följ säkerhetspolicyer och föreskrivna rutiner för datahantering.
- Genomför obligatorisk utbildning i säkerhetsmedvetenhet.
- Rapportera misstänkta säkerhetsincidenter och misstänkt aktivitet till säkerhetsteamet.
- Granska ansökningar om kundupplägg och larm från transaktionsövervakningen för traditionella produkter och kryptoprodukter.
- Analysera bedrägerimönster och incidenter nästan i realtid och föreslå processförbättringar och lösningar till ledningen när det är lämpligt.
Krav
- Minst ett års erfarenhet av bekämpning av penningtvätt, bedrägerier eller regelefterlevnad vid ett finansiellt institut, eller relevant erfarenhet från brottsbekämpning.
- Förmåga att fatta beslut med betydande konsekvenser i en snabb arbetsmiljö.
- Stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga, gott omdöme samt utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
- Praktisk kunskap om bedrägeri- eller AML-verksamhet, policyer och rutiner.
- Intresse för förebyggande av bedrägerier, BSA/AML-efterlevnad och relaterade tjänster.
- Förmåga och vilja att ge personalen effektiv vägledning om bedrägerier och BSA/AML samt ta fram tydligt och koncist skriftligt material.
- Stark organisatorisk förmåga och god förmåga att planera och prioritera tid.
- CAMS, CFE eller annan certifiering inom regelefterlevnad är meriterande.
- Möjlighet att arbeta helger eller andra tider än normalt, inklusive eventuellt arbete sent på kvällen eller tidigt på morgonen, beroende på verksamhetens behov.
- Efterlevnad av företagets säkerhetspolicyer och rutiner för datahantering.
- Genomförande av obligatorisk utbildning i säkerhetsmedvetenhet inom angivna tidsfrister.
- Snabb rapportering av misstänkta säkerhetsincidenter eller misstänkt aktivitet till säkerhetsteamet.
- Möjlighet att arbeta enligt ett schema från lördag till onsdag.
- Måste verifiera identitet och behörighet att arbeta i USA; Figure sponsrar inte arbetsvisum för denna roll.
- förmåner
Förmåner
- Målsatt årlig bonus på 25 %, utbetald kvartalsvis.
- Företagsandelar genom bundna aktieenheter.
- Sjukvårds-, tandvårds- och synförsäkring med 100 % arbetsgivarbetalda premier för anställda och anhöriga i utvalda planer.
- Tillgång till företagets HSA, FSA, FSA för omsorg om anhöriga, 401(k) och pendlingsförmåner.
- Arbetsgivarbetald liv- och invaliditetsförsäkring.
- Elva betalda helgdagar och en plan för betald ledighet.
- Upp till 12 veckors betald familjeledighet.
- Ersättning för fortbildning.