Figure е финтех компания, която разработва продукти, базирани на блокчейн, за финансови услуги. Предлаганите решения обхващат собствен капитал в жилища, потребителско кредитиране, управление на активи, отпускане на кредити и свързани финансови транзакции, като използват Provenance Blockchain за оптимизиране на процесите за потребители и финансови институции. Компанията съчетава експертен опит в технологиите и финансите, за да създава по-бързи и по-ефективни инструменти за кредитиране и управление на активи.
Специалист по финансови престъпления във Figure (дистанционна работа, Съединени щати)
Подпомагане на предотвратяването на измами и спазването на изискванията на BSA/AML за блокчейн пазара за капитал на Figure Lending. Преглед на традиционни и крипто транзакции, разследване на подозрителна дейност, ескалиране на случаи и съдействие за ограничаване на финансовите загуби.
Описание
- Подпомагане на администрирането на Закона за банковата тайна и програмата за борба с измамите чрез наблюдение на транзакции, разследване на измами и докладване на подозрителна дейност.
- Проследяване на оперативната работа, откриване на измами, ограничаване на загубите, ескалиране на инциденти и прилагане на мерки за ограничаване на риска.
- Поддържане на актуални знания за щатските и федералните закони и разпоредби относно банковата тайна и борбата с изпирането на пари.
- Оценяване на транзакции и заявления на клиенти чрез ръчни и автоматизирани проверки за измами и дейност, свързана с BSA.
- Ескалиране на инциденти и случаи в подкрепа на навременното подаване на SAR и доклади за насилие над възрастни хора или финансово насилие в рамките на федералните срокове.
- Осигуряване на съответствие с изискванията на CIP, CDD, EDD, OFAC и изискванията относно насилие над възрастни или зависими лица.
- Съдействие при сигналите от наблюдението на транзакции, администрирането и дейностите за ограничаване на риска.
- Спазване на политиките за сигурност и задължителните процедури за обработка на данни.
- Завършване на задължително обучение по сигурност.
- Докладване на подозирани инциденти по сигурността и подозрителна дейност на екипа по сигурността.
- Преглед на заявленията за включване на клиенти и сигналите от наблюдението на транзакции за традиционни и крипто продукти.
- Анализиране на модели на измами и инциденти почти в реално време и, когато е подходящо, предлагане на ръководството на подобрения на процесите и решения.
Изисквания
- Поне една година опит в борбата с изпирането на пари, измамите или съответствието във финансова институция или релевантен опит в правоприлагането.
- Способност за вземане на значими решения в динамична среда.
- Силни аналитични умения и умения за решаване на проблеми, добра преценка и отлични устни и писмени комуникационни умения.
- Работни познания за операциите, политиките и процедурите в областта на измамите или AML.
- Интерес към предотвратяването на измами, съответствието с BSA/AML и свързаните услуги.
- Способност и готовност за предоставяне на ефективни насоки на служителите относно измами и BSA/AML и за изготвяне на ясни и кратки писмени материали.
- Силни организационни умения и умения за управление на времето.
- Сертификат CAMS, CFE или друга сертификация в областта на съответствието се счита за предимство.
- Възможност за работа през почивните дни или в нестандартно работно време, включително потенциална работа късно вечер или рано сутрин според бизнес нуждите.
- Спазване на политиките за сигурност на компанията и процедурите за обработка на данни.
- Завършване на задължителното обучение по сигурност в изискваните срокове.
- Бързо докладване на подозирани инциденти по сигурността или подозрителна дейност на екипа по сигурността.
- Възможност за работа по график от събота до сряда.
- Необходимо е да се потвърдят самоличността и разрешението за работа в Съединените щати; Figure не спонсорира работни визи за тази позиция.
- benefits
Придобивки
- Целеви годишен бонус от 25%, изплащан на тримесечие.
- Дялово участие в компанията чрез ограничени акции.
- Медицинско, стоматологично и зрително осигуряване със 100% платени от работодателя премии за служители и зависими лица при избрани планове.
- Достъп до фирмени програми HSA, FSA, FSA за грижи за зависими лица, 401(k) и придобивки за пътуване до работното място.
- Животозастраховане и застраховка за инвалидност, платени от работодателя.
- Единадесет официално признати празника и платен отпуск.
- До 12 седмици платен семеен отпуск.
- Възстановяване на разходи за продължаващо образование.