Figure — финтех-компания, разрабатывающая продукты на основе блокчейна для сферы финансовых услуг. Её решения охватывают кредитование под залог собственного капитала в жилье, потребительское кредитование, управление активами, оформление займов и связанные финансовые операции. Компания использует блокчейн Provenance, чтобы упрощать процессы для потребителей и финансовых учреждений, объединяя экспертизу в области технологий и финансов для создания более быстрых и эффективных инструментов кредитования и управления активами.
Специалист по финансовым преступлениям в Figure (удалённо, США)
Помогайте предотвращать мошенничество и обеспечивать соблюдение требований BSA/AML на основанной на блокчейне платформе Figure Lending для рынка капитала. Проверяйте традиционные и криптовалютные операции, расследуйте подозрительную активность, эскалируйте дела и помогайте сокращать финансовые потери.
Описание
- Участвуйте в реализации Закона о банковской тайне и программы по борьбе с мошенничеством посредством мониторинга операций, расследований мошенничества и подготовки сообщений о подозрительной активности.
- Отслеживайте операционную работу, выявляйте мошенничество, ограничивайте потери, эскалируйте инциденты и внедряйте меры по снижению рисков.
- Следите за изменениями в законодательстве и нормативных требованиях штатов и федерального уровня в области банковской тайны и противодействия отмыванию денег.
- Оценивайте операции и заявки клиентов с помощью ручных и автоматизированных проверок на мошенничество и активность, связанную с BSA.
- Эскалируйте инциденты и дела для своевременной подачи сообщений о подозрительной активности, а также сообщений о жестоком обращении с пожилыми людьми или финансовом злоупотреблении, в установленные федеральные сроки.
- Обеспечивайте соблюдение требований CIP, CDD, EDD, OFAC, а также требований в отношении жестокого обращения с пожилыми людьми или иждивенцами.
- Помогайте обрабатывать оповещения системы мониторинга операций, выполнять административные задачи и проводить мероприятия по снижению рисков.
- Соблюдайте политики безопасности и обязательные процедуры обращения с данными.
- Проходите обязательное обучение по вопросам осведомлённости о безопасности.
- Сообщайте команде безопасности о предполагаемых инцидентах безопасности и подозрительной активности.
- Проверяйте заявки клиентов на открытие отношений и оповещения системы мониторинга операций для традиционных и криптовалютных продуктов.
- Анализируйте закономерности и инциденты мошенничества почти в реальном времени и при необходимости предлагайте руководству улучшения процессов и решения.
Требования
- Не менее одного года опыта в сфере противодействия отмыванию денег, борьбы с мошенничеством или комплаенса в финансовой организации либо соответствующий опыт работы в правоохранительных органах.
- Способность принимать важные решения в динамичной рабочей среде.
- Развитые аналитические навыки и способности к решению проблем, здравое суждение, отличные навыки устной и письменной коммуникации.
- Практическое знание операций, политик и процедур в сфере борьбы с мошенничеством или AML.
- Интерес к предотвращению мошенничества, соблюдению требований BSA/AML и связанным услугам.
- Способность и готовность предоставлять сотрудникам эффективные рекомендации по вопросам мошенничества и BSA/AML, а также готовить ясные и лаконичные письменные материалы.
- Развитые организаторские навыки и навыки управления временем.
- Наличие сертификата CAMS, CFE или другого сертификата в сфере комплаенса будет преимуществом.
- Готовность работать по выходным или в нестандартные часы, включая возможную работу поздним вечером или ранним утром, в зависимости от потребностей бизнеса.
- Соблюдение политик безопасности компании и процедур обращения с данными.
- Прохождение обязательного обучения по вопросам осведомлённости о безопасности в установленные сроки.
- Своевременное сообщение команде безопасности о предполагаемых инцидентах безопасности или подозрительной активности.
- Готовность работать по графику с субботы по среду.
- Необходимо подтвердить личность и право на работу в США; Figure не предоставляет визовую поддержку для этой должности.
- льготы
Преимущества
- Целевой годовой бонус в размере 25%, выплачиваемый ежеквартально.
- Участие в капитале компании через акции с ограниченным обращением.
- Медицинская, стоматологическая страховка и страхование зрения со 100% оплатой страховых взносов работодателем для сотрудников и иждивенцев по отдельным планам.
- Доступ к корпоративным программам HSA, FSA, Dependent Care FSA, 401(k) и компенсации транспортных расходов.
- Страхование жизни и страхование на случай инвалидности за счёт работодателя.
- Одиннадцать официальных праздничных дней и оплачиваемый отпуск.
- До 12 недель оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам.
- Компенсация расходов на дополнительное образование.