Figure là một công ty fintech phát triển các sản phẩm dựa trên blockchain dành cho dịch vụ tài chính. Các sản phẩm của công ty bao gồm vốn chủ sở hữu nhà ở, cho vay tiêu dùng, quản lý tài sản, khởi tạo khoản vay và các giao dịch tài chính liên quan, sử dụng Provenance Blockchain để đơn giản hóa quy trình cho người tiêu dùng và các tổ chức tài chính. Công ty kết hợp chuyên môn về công nghệ và tài chính để xây dựng các công cụ nhanh hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động cho vay và quản lý tài sản.
Chuyên viên Tội phạm Tài chính tại Figure (Làm việc từ xa, Hoa Kỳ)
Hỗ trợ phòng chống gian lận và tuân thủ BSA/AML cho thị trường vốn dựa trên blockchain của Figure Lending. Rà soát các giao dịch truyền thống và tiền mã hóa, điều tra hoạt động đáng ngờ, chuyển cấp các vụ việc và góp phần giảm tổn thất tài chính.
Mô tả
- Hỗ trợ quản lý Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và Chương trình Chống gian lận thông qua giám sát giao dịch, điều tra gian lận và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
- Theo dõi công việc vận hành, phát hiện gian lận, hạn chế tổn thất, chuyển cấp sự cố và triển khai các biện pháp giảm thiểu.
- Cập nhật các luật và quy định của bang và liên bang về bảo mật ngân hàng và chống rửa tiền.
- Đánh giá giao dịch và hồ sơ đăng ký của khách hàng bằng hình thức rà soát thủ công và tự động để phát hiện gian lận và hoạt động liên quan đến BSA.
- Chuyển cấp các sự cố và vụ việc để hỗ trợ nộp kịp thời các báo cáo SAR và báo cáo về lạm dụng người cao tuổi hoặc lạm dụng tài chính trong thời hạn liên bang.
- Duy trì tuân thủ các yêu cầu về CIP, CDD, EDD, OFAC và lạm dụng người cao tuổi hoặc người phụ thuộc.
- Hỗ trợ xử lý cảnh báo giám sát giao dịch, công tác quản trị và các hoạt động giảm thiểu.
- Tuân thủ các chính sách bảo mật và quy trình xử lý dữ liệu bắt buộc.
- Hoàn thành khóa đào tạo nhận thức bảo mật bắt buộc.
- Báo cáo các sự cố bảo mật bị nghi ngờ và hoạt động đáng ngờ cho đội ngũ Bảo mật.
- Rà soát hồ sơ đăng ký tiếp nhận khách hàng và cảnh báo giám sát giao dịch đối với các sản phẩm truyền thống và tiền mã hóa.
- Phân tích các mô hình và sự cố gian lận gần như theo thời gian thực, đồng thời đề xuất cải tiến quy trình và giải pháp cho ban quản lý khi phù hợp.
Yêu cầu
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm về chống rửa tiền, gian lận hoặc tuân thủ tại một tổ chức tài chính, hoặc kinh nghiệm thực thi pháp luật liên quan.
- Có khả năng đưa ra các quyết định quan trọng trong môi trường năng động.
- Có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề tốt, phán đoán đúng đắn, cùng kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc.
- Có kiến thức thực tế về hoạt động, chính sách và quy trình chống gian lận hoặc AML.
- Quan tâm đến phòng chống gian lận, tuân thủ BSA/AML và các dịch vụ liên quan.
- Có khả năng và sẵn sàng cung cấp hướng dẫn hiệu quả về gian lận và tuân thủ BSA/AML cho nhân viên, đồng thời soạn thảo tài liệu rõ ràng, súc tích.
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
- Chứng chỉ CAMS, CFE hoặc chứng chỉ tuân thủ khác được đánh giá cao.
- Sẵn sàng làm việc vào cuối tuần hoặc ngoài giờ tiêu chuẩn, bao gồm khả năng làm việc vào tối muộn hoặc sáng sớm, tùy theo nhu cầu kinh doanh.
- Tuân thủ các chính sách bảo mật và quy trình xử lý dữ liệu của công ty.
- Hoàn thành khóa đào tạo nhận thức bảo mật bắt buộc trong thời hạn yêu cầu.
- Kịp thời báo cáo các sự cố bảo mật bị nghi ngờ hoặc hoạt động đáng ngờ cho đội ngũ Bảo mật.
- Sẵn sàng làm việc theo lịch từ thứ Bảy đến thứ Tư.
- Phải xác minh danh tính và quyền được làm việc tại Hoa Kỳ; Figure không hỗ trợ xin thị thực lao động cho vị trí này.
- phúc lợi
Phúc lợi
- Mức thưởng thường niên mục tiêu là 25%, được chi trả theo quý.
- Cổ phần công ty dưới hình thức đơn vị cổ phiếu hạn chế.
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực với phí bảo hiểm do công ty chi trả 100% cho nhân viên và người phụ thuộc theo một số chương trình được chọn.
- Được tham gia HSA, FSA, FSA chăm sóc người phụ thuộc, 401(k) và các phúc lợi đi lại của công ty.
- Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm thương tật do công ty chi trả.
- Mười một ngày lễ được công ty công nhận và chính sách nghỉ có hưởng lương.
- Tối đa 12 tuần nghỉ phép gia đình có hưởng lương.
- Hoàn trả chi phí đào tạo thường xuyên.