Figure to firma fintech rozwijająca produkty oparte na technologii blockchain dla sektora usług finansowych. Jej oferta obejmuje pożyczki pod zastaw kapitału własnego w nieruchomości, kredyty konsumenckie, zarządzanie aktywami, procesowanie udzielania pożyczek oraz powiązane transakcje finansowe. Firma wykorzystuje blockchain Provenance, aby usprawniać procesy dla konsumentów i instytucji finansowych, łącząc doświadczenie technologiczne i finansowe w celu tworzenia szybszych i bardziej wydajnych narzędzi do udzielania pożyczek oraz zarządzania aktywami.
Specjalista ds. przestępstw finansowych w Figure (praca zdalna, Stany Zjednoczone)
Wspieraj zapobieganie oszustwom i zgodność z wymogami BSA/AML na opartej na blockchainie platformie rynku kapitałowego Figure Lending. Analizuj tradycyjne i kryptowalutowe transakcje, badaj podejrzaną aktywność, eskaluj sprawy i pomagaj ograniczać straty finansowe.
Opis
- Wspieraj realizację ustawy o tajemnicy bankowej oraz programu przeciwdziałania oszustwom poprzez monitorowanie transakcji, dochodzenia dotyczące oszustw i zgłaszanie podejrzanej aktywności.
- Monitoruj prace operacyjne, wykrywaj oszustwa, ograniczaj straty, eskaluj incydenty i wdrażaj działania naprawcze.
- Śledź aktualne stanowe i federalne przepisy oraz regulacje dotyczące tajemnicy bankowej i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Oceniaj transakcje i wnioski klientów za pomocą ręcznych i zautomatyzowanych kontroli pod kątem oszustw oraz aktywności związanej z BSA.
- Eskaluj incydenty i sprawy, aby wspierać terminowe składanie raportów SAR oraz raportów dotyczących znęcania się nad osobami starszymi lub nadużyć finansowych w terminach federalnych.
- Zapewniaj zgodność z wymogami CIP, CDD, EDD, OFAC oraz wymogami dotyczącymi znęcania się nad osobami starszymi lub osobami zależnymi.
- Wspieraj obsługę alertów monitorowania transakcji, zadania administracyjne i działania ograniczające ryzyko.
- Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa oraz wymaganych procedur postępowania z danymi.
- Ukończ obowiązkowe szkolenie z zakresu świadomości bezpieczeństwa.
- Zgłaszaj zespołowi ds. bezpieczeństwa podejrzenia incydentów bezpieczeństwa i podejrzaną aktywność.
- Przeglądaj wnioski klientów dotyczące rozpoczęcia współpracy oraz alerty monitorowania transakcji dla produktów tradycyjnych i kryptowalutowych.
- Analizuj wzorce oszustw i incydenty niemal w czasie rzeczywistym oraz, w razie potrzeby, proponuj kierownictwu usprawnienia procesów i rozwiązania.
Wymagania
- Co najmniej rok doświadczenia w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zapobieganiu oszustwom lub zgodności w instytucji finansowej albo odpowiednie doświadczenie w organach ścigania.
- Umiejętność podejmowania istotnych decyzji w dynamicznym środowisku pracy.
- Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, trafna ocena sytuacji oraz doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.
- Praktyczna znajomość operacji, zasad i procedur związanych z oszustwami lub AML.
- Zainteresowanie zapobieganiem oszustwom, zgodnością z BSA/AML i powiązanymi usługami.
- Umiejętność i gotowość do udzielania pracownikom skutecznych wskazówek dotyczących oszustw i BSA/AML oraz przygotowywania jasnych, zwięzłych materiałów pisemnych.
- Silne umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem.
- Certyfikat CAMS, CFE lub inny certyfikat z zakresu zgodności będzie dodatkowym atutem.
- Gotowość do pracy w weekendy lub niestandardowych godzinach, w tym potencjalnie późnym wieczorem lub wczesnym rankiem, zależnie od potrzeb biznesowych.
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa firmy i procedur postępowania z danymi.
- Ukończenie obowiązkowego szkolenia z zakresu świadomości bezpieczeństwa w wymaganych terminach.
- Niezwłoczne zgłaszanie zespołowi ds. bezpieczeństwa podejrzeń incydentów bezpieczeństwa lub podejrzanej aktywności.
- Dyspozycyjność do pracy od soboty do środy.
- Konieczne jest potwierdzenie tożsamości i uprawnień do pracy w Stanach Zjednoczonych; Figure nie sponsoruje wiz pracowniczych na tym stanowisku.
- świadczenia
Benefity
- Docelowa premia roczna w wysokości 25%, wypłacana kwartalnie.
- Udział w kapitale firmy w formie jednostek akcji z ograniczonym prawem do dysponowania.
- Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne, z pełnym pokryciem składek przez pracodawcę dla pracowników i osób na ich utrzymaniu w ramach wybranych planów.
- Dostęp do firmowych programów HSA, FSA, Dependent Care FSA, 401(k) oraz świadczeń komunikacyjnych.
- Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od niezdolności do pracy opłacane przez pracodawcę.
- Jedenaście uznawanych dni świątecznych i płatny urlop.
- Do 12 tygodni płatnego urlopu rodzinnego.
- Zwrot kosztów kształcenia ustawicznego.