Figure هي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، تطوّر منتجات قائمة على تقنية البلوك تشين لخدمات القطاع المالي. تشمل منتجاتها تمويل حقوق الملكية في المنازل، والإقراض الاستهلاكي، وإدارة الأصول، وإنشاء القروض، والمعاملات المالية ذات الصلة، بالاعتماد على Provenance Blockchain لتبسيط العمليات للمستهلكين والمؤسسات المالية. تجمع الشركة بين الخبرة في التكنولوجيا والتمويل لبناء أدوات أسرع وأكثر كفاءة للإقراض وإدارة الأصول.
أخصائي الجرائم المالية في Figure (عن بُعد، الولايات المتحدة)
المساهمة في منع الاحتيال والامتثال لقانون السرية المصرفية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال لدى سوق رأس المال القائم على تقنية البلوك تشين في Figure Lending. مراجعة المعاملات التقليدية ومعاملات العملات المشفرة، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتصعيد الحالات، والمساعدة في تقليل الخسائر المالية.
الوصف
- دعم إدارة قانون السرية المصرفية وبرنامج مكافحة الاحتيال من خلال مراقبة المعاملات والتحقيقات في الاحتيال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
- متابعة الأعمال التشغيلية، واكتشاف الاحتيال، والحد من الخسائر، وتصعيد الحوادث، وتنفيذ إجراءات التخفيف.
- مواكبة قوانين ولوائح السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي.
- تقييم معاملات العملاء وطلباتهم باستخدام مراجعات يدوية وآلية للكشف عن الاحتيال والأنشطة المتعلقة بقانون السرية المصرفية.
- تصعيد الحوادث والحالات لدعم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير إساءة معاملة كبار السن أو الإساءة المالية في الوقت المناسب ضمن المواعيد الفيدرالية.
- الحفاظ على الامتثال لمتطلبات برنامج تحديد هوية العملاء، والعناية الواجبة بالعملاء، والعناية الواجبة المعززة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وإساءة معاملة كبار السن أو المعالين.
- المساعدة في تنبيهات مراقبة المعاملات وإدارتها وأنشطة التخفيف.
- اتباع سياسات الأمن وإجراءات التعامل المطلوبة مع البيانات.
- إكمال التدريب الإلزامي على الوعي الأمني.
- الإبلاغ عن الحوادث الأمنية المشتبه بها والأنشطة المشبوهة إلى فريق الأمن.
- مراجعة طلبات إعداد حسابات العملاء وتنبيهات مراقبة المعاملات للمنتجات التقليدية ومنتجات العملات المشفرة.
- تحليل أنماط الاحتيال والحوادث في الوقت الفعلي تقريبًا، واقتراح تحسينات للعمليات وحلول للإدارة عند الاقتضاء.
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن سنة في مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال لدى مؤسسة مالية، أو خبرة ذات صلة بإنفاذ القانون.
- القدرة على اتخاذ قرارات مؤثرة في بيئة سريعة الوتيرة.
- قدرات قوية في التحليل وحل المشكلات، وحسن التقدير، ومهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي.
- إلمام عملي بعمليات الاحتيال أو مكافحة غسل الأموال وسياساتها وإجراءاتها.
- اهتمام بمنع الاحتيال والامتثال لقانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال والخدمات ذات الصلة.
- القدرة والاستعداد لتقديم إرشادات فعالة للموظفين بشأن الاحتيال والامتثال لقانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال، وإعداد مواد مكتوبة واضحة وموجزة.
- مهارات قوية في التنظيم وإدارة الوقت.
- تُعد شهادة CAMS أو CFE أو شهادة امتثال أخرى ميزة.
- الاستعداد للعمل في عطلات نهاية الأسبوع أو ساعات غير تقليدية، بما في ذلك احتمال العمل في وقت متأخر من المساء أو في الصباح الباكر، حسب احتياجات العمل.
- الامتثال لسياسات أمن الشركة وإجراءات التعامل مع البيانات.
- إكمال التدريب الإلزامي على الوعي الأمني ضمن المواعيد المطلوبة.
- الإبلاغ الفوري عن الحوادث الأمنية المشتبه بها أو الأنشطة المشبوهة إلى فريق الأمن.
- التوفر للعمل وفق جدول من السبت إلى الأربعاء.
- يجب التحقق من الهوية والتصريح بالعمل في الولايات المتحدة؛ ولا ترعى Figure تأشيرات العمل لهذا الدور.
- المزايا
المزايا
- مكافأة سنوية مستهدفة بنسبة 25% تُدفع كل ثلاثة أشهر.
- أسهم في الشركة من خلال وحدات الأسهم المقيدة.
- تغطية طبية وتغطية للأسنان والبصر مع دفع الشركة 100% من الأقساط للموظفين والمعالين في خطط مختارة.
- إمكانية الاستفادة من حسابات HSA وFSA وFSA لرعاية المعالين وخطة 401(k) ومزايا التنقل التي تقدمها الشركة.
- تأمين على الحياة وتأمين ضد العجز تدفع الشركة تكلفتهما.
- إحدى عشرة عطلة رسمية معتمدة وخطة إجازات مدفوعة الأجر.
- إجازة عائلية مدفوعة الأجر تصل إلى 12 أسبوعًا.
- تعويض تكاليف التعليم المستمر.