Figure — фінтех-компанія, що розробляє продукти на основі блокчейну для сфери фінансових послуг. Її рішення охоплюють кредитування під заставу власного капіталу в житлі, споживче кредитування, управління активами, оформлення позик і пов’язані фінансові операції. Компанія використовує блокчейн Provenance, щоб спрощувати процеси для споживачів і фінансових установ, поєднуючи експертизу у сфері технологій та фінансів для створення швидших і ефективніших інструментів кредитування та управління активами.
Фахівець із фінансових злочинів у Figure (віддалено, США)
Допомагайте запобігати шахрайству та забезпечувати дотримання вимог BSA/AML на блокчейн-платформі Figure Lending для ринку капіталу. Перевіряйте традиційні й криптовалютні операції, розслідуйте підозрілу активність, передавайте справи на ескалацію та допомагайте зменшувати фінансові втрати.
Опис
- Допомагайте адмініструвати Закон про банківську таємницю та програму протидії шахрайству за допомогою моніторингу операцій, розслідувань шахрайства та подання повідомлень про підозрілу активність.
- Відстежуйте операційну роботу, виявляйте шахрайство, обмежуйте втрати, передавайте інциденти на ескалацію та впроваджуйте заходи зі зниження ризиків.
- Стежте за актуальними законами й нормативними вимогами штатів і федерального рівня у сфері банківської таємниці та протидії відмиванню коштів.
- Оцінюйте операції та заявки клієнтів за допомогою ручних і автоматизованих перевірок на шахрайство та активність, пов’язану з BSA.
- Передавайте інциденти та справи на ескалацію, щоб забезпечити своєчасне подання повідомлень про підозрілу активність і повідомлень про жорстоке поводження з літніми людьми або фінансові зловживання у встановлені федеральні строки.
- Забезпечуйте дотримання вимог CIP, CDD, EDD, OFAC, а також вимог щодо жорстокого поводження з літніми людьми або утриманцями.
- Допомагайте обробляти сповіщення системи моніторингу операцій, виконувати адміністративні завдання та проводити заходи зі зниження ризиків.
- Дотримуйтеся політик безпеки та обов’язкових процедур роботи з даними.
- Проходьте обов’язкове навчання з питань обізнаності щодо безпеки.
- Повідомляйте команду безпеки про підозрювані інциденти безпеки та підозрілу активність.
- Перевіряйте заявки клієнтів на відкриття відносин і сповіщення системи моніторингу операцій для традиційних і криптовалютних продуктів.
- Аналізуйте закономірності та інциденти шахрайства майже в реальному часі й за потреби пропонуйте керівництву вдосконалення процесів і рішення.
Вимоги
- Щонайменше один рік досвіду у сфері протидії відмиванню коштів, боротьби із шахрайством або комплаєнсу у фінансовій установі чи відповідний досвід роботи у правоохоронних органах.
- Здатність ухвалювати важливі рішення у динамічному робочому середовищі.
- Сильні аналітичні навички та здатність розв’язувати проблеми, виважене судження, відмінні навички усної та письмової комунікації.
- Практичне знання операцій, політик і процедур у сфері боротьби із шахрайством або AML.
- Інтерес до запобігання шахрайству, дотримання вимог BSA/AML і пов’язаних послуг.
- Здатність і готовність надавати працівникам ефективні рекомендації щодо шахрайства та BSA/AML, а також готувати чіткі й лаконічні письмові матеріали.
- Сильні організаційні навички та навички управління часом.
- Сертифікат CAMS, CFE або інша сертифікація у сфері комплаєнсу буде перевагою.
- Готовність працювати у вихідні або нестандартні години, зокрема потенційно пізно ввечері чи рано вранці, залежно від потреб бізнесу.
- Дотримання політик безпеки компанії та процедур роботи з даними.
- Проходження обов’язкового навчання з питань обізнаності щодо безпеки у встановлені строки.
- Своєчасне повідомлення команді безпеки про підозрювані інциденти безпеки або підозрілу активність.
- Готовність працювати за графіком із суботи по середу.
- Необхідно підтвердити особу та дозвіл на роботу у США; Figure не надає візової підтримки для цієї посади.
- пільги
Переваги
- Цільовий річний бонус у розмірі 25%, що виплачується щоквартально.
- Участь у капіталі компанії через акції з обмеженим обігом.
- Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору зі 100% оплатою страхових внесків роботодавцем для працівників і утриманців за окремими планами.
- Доступ до корпоративних програм HSA, FSA, Dependent Care FSA, 401(k) і компенсації транспортних витрат.
- Страхування життя та страхування на випадок інвалідності за рахунок роботодавця.
- Одинадцять офіційних святкових днів і оплачувана відпустка.
- До 12 тижнів оплачуваної відпустки у зв’язку із сімейними обставинами.
- Компенсація витрат на додаткову освіту.