Figure je fintechová spoločnosť, ktorá vyvíja produkty založené na technológii blockchain pre finančné služby. Jej ponuka zahŕňa financovanie nehnuteľností, spotrebiteľské úvery, správu aktív, poskytovanie úverov a súvisiace finančné transakcie. Spoločnosť využíva Provenance Blockchain na zjednodušenie procesov pre spotrebiteľov aj finančné inštitúcie a spája odborné znalosti z oblasti technológií a financií s cieľom vytvárať rýchlejšie a efektívnejšie nástroje na poskytovanie úverov a správu aktív.
Špecialista na finančnú kriminalitu v spoločnosti Figure (práca na diaľku, Spojené štáty)
Podpora prevencie podvodov a dodržiavania BSA/AML pre blockchainové trhovisko kapitálu Figure Lending. Preskúmavanie tradičných a kryptomenových transakcií, vyšetrovanie podozrivej činnosti, eskalácia prípadov a pomoc pri znižovaní finančných strát.
Popis
- Podporovať administráciu zákona o bankovom tajomstve a programu proti podvodom prostredníctvom monitorovania transakcií, vyšetrovania podvodov a hlásenia podozrivej činnosti.
- Sledovať operatívnu prácu, odhaľovať podvody, obmedzovať straty, eskalovať incidenty a zavádzať zmierňujúce opatrenia.
- Udržiavať si aktuálne znalosti štátnych a federálnych zákonov a predpisov o bankovom tajomstve a boji proti praniu špinavých peňazí.
- Posudzovať transakcie a žiadosti zákazníkov pomocou manuálnych a automatizovaných kontrol zameraných na podvody a činnosti súvisiace s BSA.
- Eskalovať incidenty a prípady s cieľom podporiť včasné podanie hlásení SAR a hlásení o zneužívaní starších osôb alebo finančnom zneužívaní v rámci federálnych lehôt.
- Dodržiavať požiadavky CIP, CDD, EDD, OFAC a požiadavky týkajúce sa zneužívania starších alebo závislých osôb.
- Pomáhať s upozorneniami na monitorovanie transakcií, administratívou a zmierňujúcimi činnosťami.
- Dodržiavať bezpečnostné pravidlá a požadované postupy pri zaobchádzaní s údajmi.
- Absolvovať povinné školenie o bezpečnostnom povedomí.
- Hlásiť podozrivé bezpečnostné incidenty a podozrivú činnosť bezpečnostnému tímu.
- Kontrolovať žiadosti zákazníkov o registráciu a upozornenia na monitorovanie transakcií pri tradičných a kryptomenových produktoch.
- Analyzovať vzorce podvodov a incidenty takmer v reálnom čase a podľa potreby navrhovať vedeniu zlepšenia procesov a riešenia.
Požiadavky
- Aspoň jeden rok praxe v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, podvodov alebo compliance vo finančnej inštitúcii, prípadne relevantná prax v orgánoch činných v trestnom konaní.
- Schopnosť prijímať závažné rozhodnutia v rýchlo sa meniacom prostredí.
- Výborné analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy, správny úsudok a vynikajúce ústne a písomné komunikačné schopnosti.
- Pracovná znalosť operácií, pravidiel a postupov v oblasti podvodov alebo AML.
- Záujem o prevenciu podvodov, dodržiavanie BSA/AML a súvisiace služby.
- Schopnosť a ochota poskytovať zamestnancom účinné usmernenia v oblasti podvodov a BSA/AML a pripravovať jasné a stručné písomné materiály.
- Vynikajúce organizačné schopnosti a schopnosť riadiť čas.
- Certifikácia CAMS, CFE alebo iná certifikácia v oblasti compliance je výhodou.
- Dostupnosť cez víkendy alebo v neštandardnom pracovnom čase vrátane prípadnej práce neskoro večer alebo skoro ráno podľa potrieb podnikania.
- Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel spoločnosti a postupov pri zaobchádzaní s údajmi.
- Absolvovanie povinného školenia o bezpečnostnom povedomí v požadovaných lehotách.
- Bezodkladné hlásenie podozrivých bezpečnostných incidentov alebo podozrivej činnosti bezpečnostnému tímu.
- Dostupnosť podľa rozvrhu od soboty do stredy.
- Povinnosť overiť totožnosť a oprávnenie pracovať v Spojených štátoch; spoločnosť Figure pre túto pozíciu neposkytuje sponzorstvo pracovných víz.
- benefity
Benefity
- Cieľový ročný bonus vo výške 25 %, vyplácaný štvrťročne.
- Podiel na spoločnosti prostredníctvom obmedzených akciových jednotiek.
- Zdravotné, zubné a očné poistenie so 100 % poistného hradeného zamestnávateľom pre zamestnancov a závislé osoby pri vybraných plánoch.
- Prístup k firemným programom HSA, FSA, FSA na starostlivosť o závislé osoby, 401(k) a benefitom na dochádzanie.
- Životné poistenie a poistenie pre prípad invalidity hradené zamestnávateľom.
- Jedenásť uznávaných sviatkov a platené voľno.
- Až 12 týždňov platenej rodinnej dovolenky.
- Príspevok na ďalšie vzdelávanie.