A Figure é uma empresa de fintech que desenvolve produtos baseados em blockchain para serviços financeiros. Suas soluções abrangem patrimônio imobiliário, crédito ao consumidor, gestão de ativos, originação de empréstimos e transações financeiras relacionadas, utilizando a Provenance Blockchain para simplificar processos para consumidores e instituições financeiras. A empresa reúne conhecimentos de tecnologia e finanças para criar ferramentas mais rápidas e eficientes para concessão de crédito e gestão de ativos.
Associado de Crimes Financeiros na Figure (Remoto, Estados Unidos)
Apoie a prevenção a fraudes e a conformidade com a BSA/AML no mercado de capitais baseado em blockchain da Figure Lending. Analise transações tradicionais e de criptomoedas, investigue atividades suspeitas, encaminhe casos e ajude a reduzir perdas financeiras.
Descrição
- Apoiar a administração da Lei de Sigilo Bancário e do Programa de Prevenção a Fraudes por meio do monitoramento de transações, investigações de fraude e comunicação de atividades suspeitas.
- Acompanhar o trabalho operacional, detectar fraudes, limitar perdas, encaminhar incidentes e implementar medidas de mitigação.
- Manter-se atualizado sobre as leis e regulamentações estaduais e federais de sigilo bancário e combate à lavagem de dinheiro.
- Avaliar transações e solicitações de clientes por meio de análises manuais e automatizadas para identificar fraudes e atividades relacionadas à BSA.
- Encaminhar incidentes e casos para apoiar o envio pontual de SARs e relatórios de abuso financeiro ou contra idosos dentro dos prazos federais.
- Manter a conformidade com os requisitos de CIP, CDD, EDD, OFAC e abuso contra idosos ou pessoas dependentes.
- Auxiliar com alertas de monitoramento de transações, administração e atividades de mitigação.
- Seguir as políticas de segurança e os procedimentos obrigatórios de tratamento de dados.
- Concluir o treinamento obrigatório de conscientização sobre segurança.
- Comunicar possíveis incidentes de segurança e atividades suspeitas à equipe de Segurança.
- Analisar solicitações de integração de clientes e alertas de monitoramento de transações para produtos tradicionais e de criptomoedas.
- Analisar padrões e incidentes de fraude quase em tempo real e propor melhorias de processos e soluções à gestão quando apropriado.
Requisitos
- Pelo menos um ano de experiência em combate à lavagem de dinheiro, fraude ou conformidade em uma instituição financeira, ou experiência relevante em segurança pública.
- Capacidade de tomar decisões relevantes em um ambiente dinâmico.
- Excelentes habilidades analíticas e de resolução de problemas, bom discernimento e excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Conhecimento prático de operações, políticas e procedimentos de fraude ou AML.
- Interesse em prevenção a fraudes, conformidade com BSA/AML e serviços relacionados.
- Capacidade e disposição para fornecer orientação eficaz sobre fraude e BSA/AML à equipe e preparar materiais escritos claros e concisos.
- Excelentes habilidades de organização e gestão do tempo.
- Certificação CAMS, CFE ou outra certificação de conformidade será considerada um diferencial.
- Disponibilidade para trabalhar aos fins de semana ou em horários não convencionais, incluindo possíveis turnos no fim da noite ou início da manhã, conforme as necessidades do negócio.
- Cumprimento das políticas de segurança da empresa e dos procedimentos de tratamento de dados.
- Conclusão do treinamento obrigatório de conscientização sobre segurança dentro dos prazos exigidos.
- Comunicação imediata de possíveis incidentes de segurança ou atividades suspeitas à equipe de Segurança.
- Disponibilidade para trabalhar de sábado a quarta-feira.
- É necessário verificar a identidade e a autorização para trabalhar nos Estados Unidos; a Figure não patrocina vistos de trabalho para esta função.
- benefícios
Benefícios
- Bônus anual-alvo de 25%, pago trimestralmente.
- Participação acionária na empresa por meio de unidades de ações restritas.
- Cobertura médica, odontológica e oftalmológica com prêmios pagos integralmente pela empresa para funcionários e dependentes em determinados planos.
- Acesso a HSA, FSA, FSA para cuidados de dependentes, 401(k) e benefícios de transporte oferecidos pela empresa.
- Seguro de vida e invalidez pago pela empresa.
- Onze feriados observados e um plano de folgas remuneradas.
- Até 12 semanas de licença familiar remunerada.
- Reembolso de despesas com educação continuada.