Figure 是一家金融科技公司，致力于开发基于区块链的金融服务产品。其业务涵盖房屋净值、消费信贷、资产管理、贷款发放及相关金融交易，并利用 Provenance 区块链简化消费者和金融机构的业务流程。公司融合科技与金融领域的专业能力，打造更快速、更高效的贷款和资产管理工具。
Figure 金融犯罪专员（远程，美国）
支持 Figure Lending 基于区块链的资本市场开展欺诈预防和 BSA/AML 合规工作。 审查传统及加密货币交易，调查可疑活动，升级案件，并帮助减少金融损失。
描述
- 通过交易监控、欺诈调查和可疑活动报告，协助执行《银行保密法》和欺诈防范计划。
- 跟踪运营工作，识别欺诈，控制损失，升级事件并实施缓解措施。
- 持续了解州级和联邦银行保密及反洗钱法律法规的最新要求。
- 通过人工和自动化审查，评估客户交易和申请中的欺诈及 BSA 相关活动。
- 升级事件和案件，以支持在联邦规定期限内及时提交可疑活动报告（SAR）以及老年人或金融虐待报告。
- 确保遵守 CIP、CDD、EDD、OFAC 以及老年人或受扶养人虐待相关要求。
- 协助处理交易监控警报、管理工作和缓解活动。
- 遵循安全政策及规定的数据处理流程。
- 完成强制性的安全意识培训。
- 向安全团队报告疑似安全事件和可疑活动。
- 审查传统产品和加密货币产品的客户开户申请及交易监控警报。
- 近乎实时地分析欺诈模式和事件，并在适当情况下向管理层提出流程改进和解决方案。
任职要求
- 至少具有一年金融机构反洗钱、欺诈或合规工作经验，或具有相关执法经验。
- 能够在快节奏环境中做出影响重大的决策。
- 具备较强的分析和解决问题能力、良好的判断力以及出色的口头和书面沟通能力。
- 了解欺诈或 AML 运营、政策和流程。
- 对欺诈预防、BSA/AML 合规及相关服务感兴趣。
- 能够并愿意为员工提供有效的欺诈和 BSA/AML 指导，并准备清晰、简洁的书面材料。
- 具备较强的组织和时间管理能力。
- 持有 CAMS、CFE 或其他合规认证者优先。
- 根据业务需要，可在周末或非标准工作时间工作，包括可能的深夜或清晨时段。
- 遵守公司安全政策和数据处理流程。
- 在规定期限内完成强制性的安全意识培训。
- 及时向安全团队报告疑似安全事件或可疑活动。
- 可接受周六至周三的工作安排。
- 必须核实身份并确认获准在美国工作；Figure 不为该职位提供工作签证赞助。
- 福利待遇
福利待遇
- 目标年度奖金为基本薪资的 25%，按季度发放。
- 通过限制性股票单位获得公司股权。
- 部分计划为员工及其受扶养人提供医疗、牙科和视力保险，保费由公司承担 100%。
- 可享受公司提供的 HSA、FSA、受扶养人护理 FSA、401(k) 和通勤福利。
- 公司承担人寿保险和伤残保险费用。
- 享有 11 个法定节假日和带薪休假计划。
- 最多 12 周带薪家庭假。
- 报销继续教育费用。