Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
美國銀行全球金融犯罪專員——夏洛特現場辦公
支援美國銀行在洗錢、制裁、詐欺、政策治理、監管監測、風險報告和整改等方面的金融犯罪合規與營運風險計畫。 該職位亦支援員工隊伍管理活動及控制相關流程。
說明
- 支援實質性洗錢、經濟制裁、詐欺合規和營運風險實務的執行
- 協助全球金融犯罪部門主管識別、升級通報並降低合規與營運風險
- 制定及維護由金融犯罪部門負責的政策與標準
- 審查由前線部門和控制職能部門負責的政策與標準，確保涵蓋監管及營運風險
- 為高階主管準備獨立的金融犯罪風險管理報告
- 追蹤監管發展，並就必要的政策、標準、程序及流程變更向業務主管提供建議
- 參與風險覆蓋規劃、獨立監測、測試和風險評估
- 向治理論壇和高階委員會升級通報金融犯罪合規及營運風險
- 識別、整合、報告並升級整改事項、主題性發現及控制改進
- 評估內部和外部營運損失事件，並制定整改計畫
- 監督整改活動
- 透過在 NICE IEX 中安排離線活動、處理 SharePoint 收件請求及管理 Agent Webstation 交易，為員工隊伍管理提供日常支援
職位要求
- 至少五年的業務和職能經驗
- 學士學位或同等經驗
- 具備金融服務業或相關政府機構經驗者優先
- 具備至少兩年金融犯罪調查經驗者優先
- 熟悉 NICE IEX 平台
- 熟悉案件管理（MOC）應用程式
- 具備批判性思考能力
- 具備監測、監控和測試經驗
- 了解監管合規
- 具備風險管理經驗
- 具備問題管理經驗
- 具備管理政策、程序和指南的經驗
- 具備出色的書面溝通能力
- 具備輔導能力
- 具備報告撰寫能力
- 具備人才發展經驗
福利待遇
- 實惠、具競爭力且靈活的福利
- 支援身體、情緒和財務健康的資源
- 學習、成長並產生影響的機會
- 職涯發展機會
- 依據職位職責和業務需求安排的辦公室辦公彈性