Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Špecialista na globálnu finančnú kriminalitu v Bank of America – Charlotte, práca na pracovisku
Podpora programov Bank of America v oblasti dodržiavania predpisov a operačného rizika súvisiacich s finančnou kriminalitou vrátane prania špinavých peňazí, sankcií, podvodov, správy politík, regulačného monitorovania, vykazovania rizík a nápravných opatrení. Pozícia podporuje aj činnosti súvisiace s riadením pracovnej sily a kontrolnými procesmi.
Popis
- Podporovať vykonávanie komplexných postupov v oblasti prania špinavých peňazí, hospodárskych sankcií, dodržiavania predpisov týkajúcich sa podvodov a operačného rizika
- Pomáhať vedúcim pracovníkom Global Financial Crimes identifikovať, eskalovať a zmierňovať riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov a operačnou činnosťou
- Vytvárať a udržiavať politiky a štandardy v pôsobnosti oddelenia Financial Crimes
- Preskúmavať politiky a štandardy v pôsobnosti útvarov prvej línie a kontrolných funkcií z hľadiska pokrytia regulačných a operačných rizík
- Pripravovať nezávislé správy o riadení rizík finančnej kriminality pre vrcholový manažment
- Sledovať regulačný vývoj a radiť vedúcim pracovníkom v oblasti potrebných zmien politík, štandardov, postupov a procesov
- Prispievať k plánovaniu pokrytia rizík, nezávislému monitorovaniu, testovaniu a hodnoteniu rizík
- Eskalovať riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov v oblasti finančnej kriminality a operačné riziká na fóra riadenia a vyššie výbory
- Identifikovať, konsolidovať, vykazovať a eskalovať nápravné opatrenia, tematické zistenia a zlepšenia kontrol
- Posudzovať interné a externé udalosti operačných strát a vytvárať plány nápravných opatrení
- Dohliadať na nápravné činnosti
- Poskytovať každodennú podporu riadeniu pracovnej sily plánovaním offline aktivít v NICE IEX, spracúvaním požiadaviek prijatých cez SharePoint a správou transakcií v Agent Webstation
Požiadavky
- Najmenej päť rokov obchodných a funkčných skúseností
- Vysokoškolské vzdelanie alebo rovnocenné skúsenosti
- Uprednostňujú sa skúsenosti z oblasti finančných služieb alebo relevantnej vládnej organizácie
- Uprednostňujú sa najmenej dva roky skúseností s vyšetrovaním finančnej kriminality
- Znalosť platformy NICE IEX
- Znalosť aplikácie Management of Cases (MOC)
- Schopnosť kritického myslenia
- Skúsenosti s monitorovaním, dohľadom a testovaním
- Znalosti regulačného súladu
- Skúsenosti s riadením rizík
- Skúsenosti s riadením problémov
- Skúsenosti so správou politík, postupov a usmernení
- Vynikajúce písomné komunikačné schopnosti
- Schopnosť koučovať
- Zručnosti v oblasti vykazovania
- Skúsenosti s rozvojom talentov
Benefity
- Cenovo dostupné, konkurencieschopné a flexibilné benefity
- Zdroje na podporu fyzickej, emocionálnej a finančnej pohody
- Príležitosti učiť sa, rásť a mať pozitívny vplyv
- Príležitosti na kariérny rozvoj
- Flexibilita práce v kancelárii v súlade s povinnosťami pozície a potrebami podnikania