
Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกที่ Bank of America - ทำงานประจำที่ Charlotte
สนับสนุนโครงการกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ Bank of America ในด้านการฟอกเงิน มาตรการคว่ำบาตร การฉ้อโกง การกำกับดูแลนโยบาย การติดตามกฎระเบียบ การรายงานความเสี่ยง และการแก้ไขประเด็น นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมการบริหารกำลังคนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
รายละเอียด
- สนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญด้านการป้องกันการฟอกเงิน การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการฉ้อโกง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- ช่วยผู้นำด้านอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกระบุ ยกระดับ และลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- จัดทำและดูแลนโยบายและมาตรฐานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายอาชญากรรมทางการเงิน
- ทบทวนนโยบายและมาตรฐานที่อยู่ภายใต้หน่วยงานแนวหน้าและฝ่ายควบคุม เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินอย่างเป็นอิสระสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- ติดตามพัฒนาการด้านกฎระเบียบและให้คำแนะนำผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อ นโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการ
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการครอบคลุมความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยง
- ยกระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อเวทีการกำกับดูแลและคณะกรรมการอาวุโส
- ระบุ รวบรวม รายงาน และยกระดับประเด็นการแก้ไข ข้อค้นพบเชิงประเด็น และการปรับปรุงการควบคุม
- ประเมินเหตุการณ์ความสูญเสียด้านปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอก และจัดทำแผนการแก้ไข
- กำกับดูแลกิจกรรมการแก้ไข
- สนับสนุนการบริหารกำลังคนประจำวันด้วยการจัดตารางกิจกรรมนอกสายงานใน NICE IEX ประมวลผลคำขอรับเรื่องผ่าน SharePoint และจัดการธุรกรรมใน Agent Webstation
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและหน้าที่งานอย่างน้อยห้าปี
- วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ในธุรกิจบริการทางการเงินหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินอย่างน้อยสองปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม NICE IEX
- คุ้นเคยกับแอปพลิเคชัน Management of Cases (MOC)
- มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
- มีประสบการณ์ด้านการติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และการทดสอบ
- มีความรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
- มีประสบการณ์ด้านการจัดการประเด็นปัญหา
- มีประสบการณ์ในการจัดการนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง
- มีทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดี
- มีความสามารถด้านการโค้ช
- มีทักษะด้านการรายงาน
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ
- สวัสดิการที่เหมาะสม แข่งขันได้ และยืดหยุ่น
- ทรัพยากรสนับสนุนสุขภาวะทางกาย อารมณ์ และการเงิน
- โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และสร้างผลกระทบ
- โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
- ความยืดหยุ่นในการทำงานที่สำนักงานให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของตำแหน่งและความต้องการทางธุรกิจ