O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Especialista Global em Crimes Financeiros no Bank of America - Charlotte presencial
Apoiar os programas de conformidade contra crimes financeiros e de risco operacional do Bank of America em áreas como lavagem de dinheiro, sanções, fraude, governança de políticas, monitoramento regulatório, relatórios de riscos e remediação. A função também apoia atividades de gestão da força de trabalho e processos relacionados a controles.
Descrição
- Apoiar a execução de práticas substanciais de combate à lavagem de dinheiro, sanções econômicas, conformidade contra fraudes e risco operacional
- Ajudar os líderes globais de Crimes Financeiros a identificar, escalar e mitigar riscos de conformidade e operacionais
- Criar e manter políticas e padrões sob responsabilidade da área de Crimes Financeiros
- Revisar políticas e padrões sob responsabilidade das unidades de primeira linha e das funções de controle quanto à cobertura de riscos regulatórios e operacionais
- Preparar relatórios independentes de gestão de riscos de crimes financeiros para a alta liderança
- Acompanhar mudanças regulatórias e orientar líderes de negócios sobre as alterações necessárias em políticas, padrões, procedimentos e processos
- Contribuir para o planejamento da cobertura de riscos, o monitoramento independente, os testes e as avaliações de riscos
- Escalar riscos de conformidade e operacionais relacionados a crimes financeiros para fóruns de governança e comitês seniores
- Identificar, consolidar, relatar e escalar questões de remediação, descobertas temáticas e melhorias de controles
- Avaliar eventos internos e externos de perdas operacionais e criar planos de remediação
- Supervisionar atividades de remediação
- Prestar suporte diário à gestão da força de trabalho, programando atividades offline no NICE IEX, processando solicitações recebidas pelo SharePoint e gerenciando transações no Agent Webstation
Requisitos
- No mínimo cinco anos de experiência empresarial e funcional
- Bacharelado ou experiência equivalente
- Experiência em serviços financeiros ou em uma organização governamental relacionada é preferencial
- No mínimo dois anos de experiência em investigações de crimes financeiros é preferencial
- Familiaridade com a plataforma NICE IEX
- Familiaridade com o aplicativo Management of Cases (MOC)
- Capacidade de pensamento crítico
- Experiência em monitoramento, vigilância e testes
- Conhecimento de conformidade regulatória
- Experiência em gestão de riscos
- Experiência em gestão de questões
- Experiência na gestão de políticas, procedimentos e diretrizes
- Excelentes habilidades de comunicação escrita
- Capacidade de coaching
- Habilidades de elaboração de relatórios
- Experiência em desenvolvimento de talentos
Benefícios
- Benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis
- Recursos de apoio ao bem-estar físico, emocional e financeiro
- Oportunidades para aprender, crescer e causar impacto
- Oportunidades de desenvolvimento de carreira
- Flexibilidade para trabalhar no escritório, alinhada às responsabilidades da função e às necessidades do negócio