Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
美国银行全球金融犯罪专员——夏洛特现场办公
支持美国银行在洗钱、制裁、欺诈、政策治理、监管监测、风险报告和整改等方面的金融犯罪合规与运营风险项目。 该职位还负责支持员工队伍管理活动及控制相关流程。
描述
- 支持实质性洗钱、经济制裁、欺诈合规和运营风险实践的执行
- 协助全球金融犯罪部门领导识别、升级报告并缓解合规和运营风险
- 制定和维护由金融犯罪部门负责的政策与标准
- 审查由前线部门和控制职能部门负责的政策与标准，确保涵盖监管和运营风险
- 为高级管理层准备独立的金融犯罪风险管理报告
- 跟踪监管动态，并就必要的政策、标准、程序和流程变更向业务领导提供建议
- 参与风险覆盖规划、独立监测、测试和风险评估
- 向治理论坛和高级委员会升级报告金融犯罪合规及运营风险
- 识别、整合、报告并升级整改事项、主题性发现和控制改进
- 评估内部和外部运营损失事件，并制定整改计划
- 监督整改活动
- 通过在 NICE IEX 中安排离线活动、处理 SharePoint 接收请求以及管理 Agent Webstation 事务，为员工队伍管理提供日常支持
任职要求
- 至少五年的业务和职能经验
- 学士学位或同等经验
- 具备金融服务行业或相关政府机构经验者优先
- 具备至少两年金融犯罪调查经验者优先
- 熟悉 NICE IEX 平台
- 熟悉案件管理（MOC）应用程序
- 具备批判性思维能力
- 具备监测、监控和测试经验
- 了解监管合规
- 具备风险管理经验
- 具备问题管理经验
- 具备管理政策、程序和指南的经验
- 具备出色的书面沟通能力
- 具备辅导能力
- 具备报告编写能力
- 具备人才发展经验
福利待遇
- 实惠、具有竞争力且灵活的福利
- 支持身体、情绪和财务健康的资源
- 学习、成长并产生影响的机会
- 职业发展机会
- 根据职位职责和业务需求安排的办公室办公灵活性