Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фахівець із глобальних фінансових злочинів у Bank of America — робота в офісі в Шарлотті
Підтримка програм Bank of America із дотримання вимог і операційних ризиків у сфері фінансових злочинів, зокрема щодо відмивання коштів, санкцій, шахрайства, управління політиками, регуляторного моніторингу, звітності про ризики та усунення порушень. Посада також передбачає підтримку управління персоналом і процесів, пов’язаних із контролями.
Опис
- Підтримувати реалізацію практик у сфері протидії відмиванню коштів, економічним санкціям, дотримання вимог щодо боротьби із шахрайством та операційних ризиків
- Допомагати керівникам напряму глобальних фінансових злочинів виявляти, ескалувати та зменшувати комплаєнс- і операційні ризики
- Розробляти та підтримувати політики й стандарти, за які відповідає підрозділ із фінансових злочинів
- Перевіряти політики й стандарти, за які відповідають фронт-офісні підрозділи та контрольні функції, на повноту охоплення регуляторних і операційних ризиків
- Готувати незалежні звіти про управління ризиками фінансових злочинів для керівництва
- Відстежувати зміни в регулюванні та консультувати керівників бізнесу щодо необхідних змін у політиках, стандартах, процедурах і процесах
- Брати участь у плануванні охоплення ризиків, незалежному моніторингу, тестуванні та оцінюванні ризиків
- Ескалувати комплаєнс- і операційні ризики, пов’язані з фінансовими злочинами, на форуми з управління та засідання старших комітетів
- Виявляти, консолідувати, відображати у звітності та ескалувати питання усунення порушень, тематичні висновки й удосконалення контролів
- Оцінювати внутрішні та зовнішні події операційних збитків і створювати плани усунення наслідків
- Контролювати заходи з усунення порушень
- Щодня підтримувати управління персоналом: планувати офлайн-активності в NICE IEX, опрацьовувати вхідні запити в SharePoint та керувати транзакціями Agent Webstation
Вимоги
- Щонайменше п’ять років досвіду в бізнесі та функціональній сфері
- Ступінь бакалавра або еквівалентний досвід
- Бажаний досвід роботи у сфері фінансових послуг або у відповідній державній організації
- Бажано щонайменше два роки досвіду розслідувань фінансових злочинів
- Знання платформи NICE IEX
- Знання застосунку Management of Cases (MOC)
- Навички критичного мислення
- Досвід моніторингу, спостереження та тестування
- Знання вимог регуляторів
- Досвід управління ризиками
- Досвід управління проблемами
- Досвід управління політиками, процедурами та настановами
- Сильні навички письмової комунікації
- Здатність навчати й розвивати співробітників
- Навички підготовки звітності
- Досвід розвитку талантів
Переваги
- Доступні, конкурентоспроможні та гнучкі пільги
- Ресурси для підтримки фізичного, емоційного та фінансового добробуту
- Можливості навчатися, розвиватися та впливати на результат
- Можливості професійного розвитку
- Гнучкий формат роботи в офісі відповідно до обов’язків посади та потреб бізнесу