Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tội phạm Tài chính Toàn cầu tại Bank of America - Làm việc tại Charlotte
Hỗ trợ các chương trình tuân thủ tội phạm tài chính và rủi ro hoạt động của Bank of America trong các lĩnh vực rửa tiền, lệnh trừng phạt, gian lận, quản trị chính sách, giám sát quy định, báo cáo rủi ro và khắc phục. Vai trò này cũng hỗ trợ các hoạt động quản lý nhân sự và quy trình liên quan đến kiểm soát.
Mô tả
- Hỗ trợ triển khai các hoạt động thực chất về phòng chống rửa tiền, tuân thủ lệnh trừng phạt kinh tế, tuân thủ phòng chống gian lận và rủi ro hoạt động
- Hỗ trợ lãnh đạo Tội phạm Tài chính Toàn cầu xác định, báo cáo và giảm thiểu các rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động
- Xây dựng và duy trì các chính sách, tiêu chuẩn thuộc phạm vi phụ trách của bộ phận Tội phạm Tài chính
- Rà soát các chính sách và tiêu chuẩn thuộc các Đơn vị Tuyến đầu và Chức năng Kiểm soát để bảo đảm bao quát rủi ro pháp lý và rủi ro hoạt động
- Chuẩn bị các báo cáo quản lý rủi ro tội phạm tài chính độc lập cho lãnh đạo cấp cao
- Theo dõi các diễn biến pháp lý và tư vấn lãnh đạo doanh nghiệp về những thay đổi cần thiết đối với chính sách, tiêu chuẩn, quy trình và quy trình vận hành
- Đóng góp vào việc lập kế hoạch bao quát rủi ro, giám sát độc lập, kiểm thử và đánh giá rủi ro
- Báo cáo các rủi ro tuân thủ tội phạm tài chính và rủi ro hoạt động lên các diễn đàn quản trị và ủy ban cấp cao
- Xác định, tổng hợp, báo cáo và đẩy nhanh xử lý các vấn đề khắc phục, phát hiện mang tính hệ thống và cải tiến kiểm soát
- Đánh giá các sự kiện tổn thất hoạt động nội bộ và bên ngoài, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục
- Giám sát các hoạt động khắc phục
- Hỗ trợ quản lý nhân sự hằng ngày bằng cách lên lịch các hoạt động ngoại tuyến trong NICE IEX, xử lý yêu cầu tiếp nhận trên SharePoint và quản lý các giao dịch trên Agent Webstation
Yêu cầu
- Ít nhất năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và chuyên môn chức năng
- Bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc tổ chức chính phủ liên quan
- Ưu tiên có ít nhất hai năm kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính
- Am hiểu nền tảng NICE IEX
- Am hiểu ứng dụng Management of Cases (MOC)
- Kỹ năng tư duy phản biện
- Kinh nghiệm giám sát, theo dõi và kiểm thử
- Kiến thức về tuân thủ quy định
- Kinh nghiệm quản lý rủi ro
- Kinh nghiệm quản lý vấn đề
- Kinh nghiệm quản lý chính sách, quy trình và hướng dẫn
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản tốt
- Khả năng huấn luyện
- Kỹ năng lập báo cáo
- Kinh nghiệm phát triển nhân tài
Phúc lợi
- Phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính
- Cơ hội học hỏi, phát triển và tạo ra ảnh hưởng
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Tính linh hoạt khi làm việc tại văn phòng phù hợp với trách nhiệm của vai trò và nhu cầu kinh doanh