Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Specjalista ds. globalnych przestępstw finansowych w Bank of America — praca stacjonarna w Charlotte
Wsparcie programów Bank of America dotyczących zgodności i ryzyka operacyjnego w obszarze przestępstw finansowych, w tym prania pieniędzy, sankcji, oszustw, zarządzania politykami, monitorowania regulacyjnego, raportowania ryzyka i działań naprawczych. Rola obejmuje również wsparcie zarządzania personelem oraz procesów związanych z kontrolą.
Opis
- Wspierać realizację praktyk dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, sankcji gospodarczych, zgodności w zakresie przeciwdziałania oszustwom oraz ryzyka operacyjnego
- Pomagać liderom zespołu Global Financial Crimes identyfikować, eskalować i ograniczać ryzyko związane ze zgodnością oraz ryzyko operacyjne
- Tworzyć i utrzymywać polityki oraz standardy należące do obszaru Financial Crimes
- Przeglądać polityki i standardy należące do jednostek pierwszej linii oraz funkcji kontrolnych pod kątem zakresu regulacyjnego i ryzyka operacyjnego
- Przygotowywać niezależne raporty dotyczące zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych dla kadry kierowniczej
- Śledzić zmiany regulacyjne i doradzać liderom biznesowym w sprawie niezbędnych zmian w politykach, standardach, procedurach i procesach
- Współtworzyć planowanie zakresu ryzyka, niezależny monitoring, testowanie i oceny ryzyka
- Eskalować ryzyko związane ze zgodnością oraz ryzyko operacyjne dotyczące przestępstw finansowych na fora zarządzania i posiedzenia wyższych komitetów
- Identyfikować, konsolidować, raportować i eskalować kwestie działań naprawczych, ustalenia tematyczne oraz usprawnienia kontroli
- Oceniać wewnętrzne i zewnętrzne zdarzenia związane ze stratami operacyjnymi oraz tworzyć plany działań naprawczych
- Nadzorować działania naprawcze
- Codziennie wspierać zarządzanie personelem poprzez planowanie aktywności offline w NICE IEX, przetwarzanie zgłoszeń w SharePoint oraz zarządzanie transakcjami Agent Webstation
Wymagania
- Co najmniej pięć lat doświadczenia biznesowego i funkcjonalnego
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub równoważne doświadczenie
- Preferowane doświadczenie w usługach finansowych lub powiązanej organizacji rządowej
- Preferowane co najmniej dwa lata doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych
- Znajomość platformy NICE IEX
- Znajomość aplikacji Management of Cases (MOC)
- Umiejętność krytycznego myślenia
- Doświadczenie w monitorowaniu, nadzorze i testowaniu
- Znajomość regulacji dotyczących zgodności
- Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
- Doświadczenie w zarządzaniu kwestiami problemowymi
- Doświadczenie w zarządzaniu politykami, procedurami i wytycznymi
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej
- Umiejętność coachingu
- Umiejętności raportowania
- Doświadczenie w rozwijaniu talentów
Benefity
- Przystępne cenowo, konkurencyjne i elastyczne świadczenia
- Zasoby wspierające dobre samopoczucie fizyczne, emocjonalne i finansowe
- Możliwości nauki, rozwoju i wywierania wpływu
- Możliwości rozwoju kariery
- Elastyczność pracy w biurze zgodna z zakresem obowiązków i potrzebami biznesowymi