Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Специалист по глобални финансови престъпления в Bank of America – работа в офиса в Шарлът
Подпомагане на програмите на Bank of America за съответствие и оперативен риск в областта на финансовите престъпления, включително изпирането на пари, санкциите, измамите, управлението на политики, регулаторния мониторинг, отчитането на риска и коригиращите мерки. Ролята също така подпомага дейности по управление на работната сила и процеси, свързани с контрола.
Описание
- Подпомагане на изпълнението на съществени практики в областта на изпирането на пари, икономическите санкции, съответствието при измами и оперативния риск
- Подпомагане на ръководителите по Global Financial Crimes при идентифицирането, ескалирането и ограничаването на рисковете, свързани със съответствието и оперативната дейност
- Създаване и поддържане на политики и стандарти, управлявани от звеното Financial Crimes
- Преглед на политики и стандарти, управлявани от звената от първа линия и контролните функции, за обхват на регулаторните и оперативните рискове
- Изготвяне на независими доклади за управление на риска от финансови престъпления за висшето ръководство
- Проследяване на регулаторните промени и консултиране на бизнес лидерите относно необходимите промени в политиките, стандартите, процедурите и процесите
- Участие в планирането на обхвата на риска, независимия мониторинг, тестването и оценките на риска
- Ескалиране на рисковете за съответствие при финансови престъпления и оперативните рискове към форуми за управление и висши комитети
- Идентифициране, консолидиране, докладване и ескалиране на коригиращи мерки, тематични констатации и подобрения на контрола
- Оценяване на вътрешни и външни събития, свързани с оперативни загуби, и създаване на планове за коригиращи мерки
- Надзор над дейностите по коригиращи мерки
- Ежедневно подпомагане на управлението на работната сила чрез планиране на офлайн дейности в NICE IEX, обработване на заявки, получени чрез SharePoint, и управление на транзакции в Agent Webstation
Изисквания
- Най-малко пет години бизнес и функционален опит
- Бакалавърска степен или еквивалентен опит
- Опитът във финансовите услуги или свързана държавна организация е предимство
- Най-малко две години опит в разследвания на финансови престъпления е предимство
- Познаване на платформата NICE IEX
- Познаване на приложението Management of Cases (MOC)
- Умения за критично мислене
- Опит в мониторинг, наблюдение и тестване
- Познания в областта на регулаторното съответствие
- Опит в управлението на риска
- Опит в управлението на проблеми
- Опит в управлението на политики, процедури и насоки
- Силни умения за писмена комуникация
- Умения за коучинг
- Умения за изготвяне на отчети
- Опит в развитието на таланти
Придобивки
- Достъпни, конкурентни и гъвкави придобивки
- Ресурси в подкрепа на физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние
- Възможности за учене, развитие и принос
- Възможности за професионално развитие
- Гъвкавост за работа в офиса, съобразена с отговорностите на ролята и бизнес нуждите