Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
Spécialiste mondial de la criminalité financière chez Bank of America - Charlotte sur site
Soutenir les programmes de conformité en matière de criminalité financière et de risques opérationnels de Bank of America dans les domaines du blanchiment d’argent, des sanctions, de la fraude, de la gouvernance des politiques, de la veille réglementaire, du reporting des risques et de la remédiation. Le poste soutient également les activités de gestion des effectifs et les processus liés aux contrôles.
Description
- Soutenir la mise en œuvre de pratiques substantielles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions économiques, de conformité antifraude et de risques opérationnels
- Aider les responsables mondiaux de la criminalité financière à identifier, escalader et atténuer les risques de conformité et les risques opérationnels
- Créer et tenir à jour les politiques et normes relevant de la criminalité financière
- Examiner les politiques et normes relevant des unités de première ligne et des fonctions de contrôle afin de garantir la couverture des risques réglementaires et opérationnels
- Préparer des rapports indépendants de gestion des risques liés à la criminalité financière pour la direction générale
- Suivre les évolutions réglementaires et conseiller les responsables métier sur les changements nécessaires à apporter aux politiques, normes, procédures et processus
- Contribuer à la planification de la couverture des risques, au suivi indépendant, aux tests et aux évaluations des risques
- Escalader les risques de conformité et les risques opérationnels liés à la criminalité financière auprès des instances de gouvernance et des comités de direction
- Identifier, consolider, signaler et escalader les sujets de remédiation, les constats thématiques et les améliorations des contrôles
- Évaluer les événements de pertes opérationnelles internes et externes et élaborer des plans de remédiation
- Superviser les activités de remédiation
- Fournir un soutien quotidien à la gestion des effectifs en planifiant les activités hors ligne dans NICE IEX, en traitant les demandes reçues via SharePoint et en gérant les transactions dans Agent Webstation
Exigences
- Au moins cinq ans d’expérience professionnelle et fonctionnelle
- Diplôme de niveau licence ou expérience équivalente
- Une expérience dans les services financiers ou au sein d’une organisation gouvernementale apparentée est souhaitée
- Au moins deux ans d’expérience dans les enquêtes sur la criminalité financière sont souhaités
- Maîtrise de la plateforme NICE IEX
- Maîtrise de l’application Management of Cases (MOC)
- Esprit critique
- Expérience du suivi, de la surveillance et des tests
- Connaissance de la conformité réglementaire
- Expérience de la gestion des risques
- Expérience de la gestion des problèmes
- Expérience de la gestion des politiques, procédures et directives
- Excellentes compétences en communication écrite
- Aptitude au coaching
- Compétences en reporting
- Expérience du développement des talents
Avantages
- Avantages abordables, compétitifs et flexibles
- Ressources favorisant le bien-être physique, émotionnel et financier
- Possibilités d’apprendre, de progresser et d’avoir un impact
- Possibilités de développement de carrière
- Flexibilité du travail au bureau, en fonction des responsabilités du poste et des besoins de l’entreprise