Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Specialist wereldwijde financiële criminaliteit bij Bank of America – op locatie in Charlotte
Ondersteun de compliance- en operationele-risicoprogramma’s van Bank of America op het gebied van financiële criminaliteit, waaronder witwassen, sancties, fraude, beleidsgovernance, toezicht op regelgeving, risicorapportage en herstelmaatregelen. De functie ondersteunt ook activiteiten voor personeelsplanning en processen rond controles.
Beschrijving
- Ondersteunen van de uitvoering van inhoudelijke praktijken op het gebied van witwasbestrijding, economische sancties, fraud compliance en operationeel risicomanagement
- Leiders van Global Financial Crimes helpen bij het identificeren, escaleren en beperken van compliance- en operationele risico’s
- Beleid en standaarden opstellen en onderhouden die onder de verantwoordelijkheid van Financial Crimes vallen
- Beleid en standaarden van Front Line Units en Control Functions beoordelen op dekking van regelgevings- en operationele risico’s
- Onafhankelijke rapportages over risicomanagement rond financiële criminaliteit opstellen voor het senior management
- Regelgevingsontwikkelingen volgen en bedrijfsleiders adviseren over noodzakelijke wijzigingen in beleid, standaarden, procedures en processen
- Bijdragen aan de planning van risicodekking, onafhankelijke monitoring, tests en risicobeoordelingen
- Compliance- en operationele risico’s rond financiële criminaliteit escaleren naar governancefora en seniorcomités
- Herstelkwesties, thematische bevindingen en verbeteringen van controles identificeren, bundelen, rapporteren en escaleren
- Interne en externe operationele verliesgebeurtenissen beoordelen en herstelplannen opstellen
- Herstelactiviteiten toezicht houden
- Dagelijks ondersteuning bieden bij personeelsplanning door offlineactiviteiten in NICE IEX in te plannen, intakeverzoeken via SharePoint te verwerken en transacties in Agent Webstation te beheren
Vereisten
- Minimaal vijf jaar bedrijfs- en functionele ervaring
- Bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring
- Ervaring in de financiële dienstverlening of bij een verwante overheidsorganisatie heeft de voorkeur
- Minimaal twee jaar ervaring met onderzoeken naar financiële criminaliteit heeft de voorkeur
- Kennis van het NICE IEX-platform
- Kennis van de Management of Cases (MOC)-applicatie
- Kritisch denkvermogen
- Ervaring met monitoring, surveillance en tests
- Kennis van compliance met regelgeving
- Ervaring met risicomanagement
- Ervaring met issuemanagement
- Ervaring met het beheren van beleid, procedures en richtlijnen
- Sterke schriftelijke communicatieve vaardigheden
- Vermogen om te coachen
- Vaardigheden op het gebied van rapportage
- Ervaring met talentontwikkeling
Voordelen
- Betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden
- Middelen ter ondersteuning van fysiek, emotioneel en financieel welzijn
- Mogelijkheden om te leren, te groeien en impact te maken
- Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling
- Flexibiliteit om op kantoor te werken, afgestemd op de verantwoordelijkheden van de functie en de behoeften van de organisatie