Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
Specialist i global økonomisk kriminalitet hos Bank of America – Charlotte, på stedet
Understøt Bank of Americas programmer for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og operationel risiko inden for hvidvask, sanktioner, svindel, politikstyring, regulatorisk overvågning, risikorapportering og afhjælpning. Rollen understøtter også arbejdsstyring og kontrolrelaterede processer.
Beskrivelse
- Understøt gennemførelsen af omfattende praksis inden for bekæmpelse af hvidvask, økonomiske sanktioner, svindelcompliance og operationel risiko
- Hjælp ledere inden for Global Financial Crimes med at identificere, eskalere og afbøde compliance- og operationelle risici
- Opret og vedligehold politikker og standarder, der ejes af Financial Crimes
- Gennemgå politikker og standarder, der ejes af Front Line Units og Control Functions, med henblik på dækning af regulatoriske og operationelle risici
- Udarbejd uafhængige rapporter om styring af økonomisk kriminalitetsrisiko til den øverste ledelse
- Følg regulatorisk udvikling, og rådgiv forretningsledere om nødvendige ændringer af politikker, standarder, procedurer og processer
- Bidrag til planlægning af risikodækning, uafhængig overvågning, test og risikovurderinger
- Eskalér compliance- og operationelle risici inden for økonomisk kriminalitet til governancefora og ledende udvalg
- Identificér, konsolidér, rapportér og eskalér afhjælpningssager, tematiske resultater og kontrolforbedringer
- Vurdér interne og eksterne operationelle tabshændelser, og udarbejd afhjælpningsplaner
- Overvåg afhjælpningsaktiviteter
- Yd daglig støtte til arbejdsstyring ved at planlægge offlineaktiviteter i NICE IEX, behandle indkommende SharePoint-anmodninger og administrere transaktioner i Agent Webstation
Krav
- Mindst fem års erfaring med forretningsmæssigt og funktionelt arbejde
- Bachelorgrad eller tilsvarende erfaring
- Erfaring fra finansielle tjenester eller en relateret offentlig organisation foretrækkes
- Mindst to års erfaring med efterforskning af økonomisk kriminalitet foretrækkes
- Kendskab til NICE IEX-platformen
- Kendskab til applikationen Management of Cases (MOC)
- Evne til kritisk tænkning
- Erfaring med overvågning, monitorering og test
- Viden om regulatorisk compliance
- Erfaring med risikostyring
- Erfaring med sagsstyring
- Erfaring med at administrere politikker, procedurer og retningslinjer
- Stærke skriftlige kommunikationsevner
- Evne til at coache
- Rapporteringsevner
- Erfaring med talentudvikling
Fordele
- Prisvenlige, konkurrencedygtige og fleksible personalegoder
- Ressourcer, der understøtter fysisk, følelsesmæssig og økonomisk trivsel
- Muligheder for at lære, udvikle sig og gøre en forskel
- Muligheder for karriereudvikling
- Fleksibilitet ved arbejde på kontoret i overensstemmelse med rollens ansvar og virksomhedens behov