Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Specialista na globální finanční kriminalitu v Bank of America — práce v kanceláři v Charlotte
Podpora programů Bank of America v oblasti dodržování předpisů a operačních rizik souvisejících s finanční kriminalitou, včetně praní špinavých peněz, sankcí, podvodů, správy zásad, regulačního monitoringu, vykazování rizik a nápravných opatření. Tato role rovněž podporuje činnosti spojené s řízením pracovní síly a kontrolními procesy.
Popis
- Podporovat provádění postupů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, hospodářských sankcí, dodržování pravidel proti podvodům a operačních rizik
- Pomáhat vedoucím pracovníkům týmu Global Financial Crimes identifikovat, eskalovat a zmírňovat rizika v oblasti dodržování předpisů a operační rizika
- Vytvářet a udržovat zásady a standardy spravované útvarem Financial Crimes
- Prověřovat zásady a standardy spravované útvary první linie a kontrolními funkcemi z hlediska pokrytí regulačních a operačních rizik
- Připravovat nezávislé zprávy o řízení rizik finanční kriminality pro vrcholové vedení
- Sledovat regulační vývoj a poskytovat vedoucím pracovníkům doporučení ohledně potřebných změn zásad, standardů, postupů a procesů
- Přispívat k plánování pokrytí rizik, nezávislému monitoringu, testování a hodnocení rizik
- Eskalovat rizika v oblasti dodržování předpisů a operační rizika související s finanční kriminalitou na řídicí fóra a jednání vyšších výborů
- Identifikovat, konsolidovat, vykazovat a eskalovat otázky nápravy, tematická zjištění a zlepšení kontrol
- Posuzovat interní a externí události operačních ztrát a vytvářet nápravné plány
- Dohlížet na nápravná opatření
- Denně podporovat řízení pracovní síly plánováním offline aktivit v NICE IEX, zpracováním příchozích požadavků v SharePointu a správou transakcí Agent Webstation
Požadavky
- Nejméně pět let obchodní a odborné praxe
- Bakalářské vzdělání nebo rovnocenná praxe
- Upřednostňuje se praxe ve finančních službách nebo v související státní organizaci
- Upřednostňují se alespoň dva roky zkušeností s vyšetřováním finanční kriminality
- Znalost platformy NICE IEX
- Znalost aplikace Management of Cases (MOC)
- Schopnost kritického myšlení
- Zkušenosti s monitoringem, dohledem a testováním
- Znalost regulačních požadavků v oblasti dodržování předpisů
- Zkušenosti s řízením rizik
- Zkušenosti s řízením problémů
- Zkušenosti se správou zásad, postupů a pokynů
- Výborné písemné komunikační dovednosti
- Schopnost koučovat
- Dovednosti v oblasti reportingu
- Zkušenosti s rozvojem talentů
Benefity
- Cenově dostupné, konkurenceschopné a flexibilní benefity
- Zdroje podporující fyzickou, emocionální a finanční pohodu
- Příležitosti učit se, růst a mít dopad
- Příležitosti pro kariérní rozvoj
- Flexibilita práce v kanceláři v souladu s odpovědnostmi role a potřebami firmy