Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Специалист по глобальным финансовым преступлениям в Bank of America — работа в офисе в Шарлотте
Поддержка программ Bank of America по соблюдению требований и операционным рискам в сфере финансовых преступлений, включая отмывание денег, санкции, мошенничество, управление политиками, мониторинг регулирования, отчетность по рискам и устранение нарушений. Роль также включает поддержку управления рабочей силой и процессов, связанных с контролями.
Описание
- Поддерживать реализацию практик в сфере противодействия отмыванию денег, экономическим санкциям, соблюдения требований по борьбе с мошенничеством и операционных рисков
- Помогать руководителям направления глобальных финансовых преступлений выявлять, эскалировать и снижать комплаенс- и операционные риски
- Разрабатывать и поддерживать политики и стандарты, находящиеся в ведении подразделения по финансовым преступлениям
- Проверять политики и стандарты, находящиеся в ведении фронт-офисных подразделений и контрольных функций, на полноту охвата регуляторных и операционных рисков
- Готовить независимые отчеты об управлении рисками финансовых преступлений для руководства
- Отслеживать изменения в регулировании и консультировать руководителей бизнеса по необходимым изменениям политик, стандартов, процедур и процессов
- Участвовать в планировании охвата рисков, независимом мониторинге, тестировании и оценке рисков
- Эскалировать комплаенс- и операционные риски, связанные с финансовыми преступлениями, на форумы по управлению и заседания старших комитетов
- Выявлять, консолидировать, отражать в отчетности и эскалировать вопросы устранения нарушений, тематические выводы и улучшения контролей
- Оценивать внутренние и внешние события операционных потерь и разрабатывать планы устранения последствий
- Контролировать мероприятия по устранению нарушений
- Ежедневно поддерживать управление рабочей силой: планировать автономные активности в NICE IEX, обрабатывать входящие запросы в SharePoint и управлять транзакциями Agent Webstation
Требования
- Не менее пяти лет опыта в бизнесе и функциональной сфере
- Степень бакалавра или эквивалентный опыт
- Желателен опыт работы в сфере финансовых услуг или в соответствующей государственной организации
- Желателен опыт расследований финансовых преступлений не менее двух лет
- Знание платформы NICE IEX
- Знание приложения Management of Cases (MOC)
- Навыки критического мышления
- Опыт мониторинга, наблюдения и тестирования
- Знание требований регуляторов
- Опыт управления рисками
- Опыт управления проблемами
- Опыт управления политиками, процедурами и руководствами
- Сильные навыки письменной коммуникации
- Способность обучать и развивать сотрудников
- Навыки подготовки отчетности
- Опыт развития талантов
Преимущества
- Доступные, конкурентоспособные и гибкие льготы
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия
- Возможности учиться, развиваться и оказывать влияние
- Возможности карьерного развития
- Гибкий формат работы в офисе в соответствии с обязанностями роли и потребностями бизнеса