Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Spesialis Kejahatan Keuangan Global di Bank of America - Bekerja di Kantor Charlotte
Mendukung program kepatuhan kejahatan keuangan dan risiko operasional Bank of America yang mencakup pencucian uang, sanksi, penipuan, tata kelola kebijakan, pemantauan regulasi, pelaporan risiko, dan remediasi. Peran ini juga mendukung aktivitas manajemen tenaga kerja dan proses terkait pengendalian.
Deskripsi
- Mendukung pelaksanaan praktik pencucian uang, sanksi ekonomi, kepatuhan terhadap penipuan, dan risiko operasional yang substantif
- Membantu pimpinan Kejahatan Keuangan Global mengidentifikasi, meningkatkan eskalasi, dan memitigasi risiko kepatuhan serta operasional
- Membuat dan memelihara kebijakan serta standar yang menjadi tanggung jawab Kejahatan Keuangan
- Meninjau kebijakan dan standar yang menjadi tanggung jawab Unit Lini Depan dan Fungsi Pengendalian untuk memastikan cakupan risiko regulasi dan operasional
- Menyiapkan laporan independen manajemen risiko kejahatan keuangan untuk pimpinan senior
- Memantau perkembangan regulasi dan memberi saran kepada pimpinan bisnis mengenai perubahan kebijakan, standar, prosedur, dan proses yang diperlukan
- Berkontribusi pada perencanaan cakupan risiko, pemantauan independen, pengujian, dan penilaian risiko
- Meningkatkan eskalasi risiko kepatuhan kejahatan keuangan dan risiko operasional ke forum tata kelola serta komite senior
- Mengidentifikasi, mengonsolidasikan, melaporkan, dan meningkatkan eskalasi masalah remediasi, temuan tematik, serta peningkatan pengendalian
- Menilai peristiwa kerugian operasional internal dan eksternal serta membuat rencana remediasi
- Mengawasi aktivitas remediasi
- Memberikan dukungan harian untuk manajemen tenaga kerja dengan menjadwalkan aktivitas offline di NICE IEX, memproses permintaan intake SharePoint, dan mengelola transaksi Agent Webstation
Persyaratan
- Setidaknya lima tahun pengalaman bisnis dan fungsional
- Gelar sarjana atau pengalaman yang setara
- Pengalaman di bidang jasa keuangan atau organisasi pemerintah terkait lebih diutamakan
- Setidaknya dua tahun pengalaman investigasi kejahatan keuangan lebih diutamakan
- Memahami platform NICE IEX
- Memahami aplikasi Management of Cases (MOC)
- Keterampilan berpikir kritis
- Pengalaman dalam pemantauan, pengawasan, dan pengujian
- Pengetahuan tentang kepatuhan regulasi
- Pengalaman manajemen risiko
- Pengalaman manajemen isu
- Pengalaman mengelola kebijakan, prosedur, dan pedoman
- Keterampilan komunikasi tertulis yang kuat
- Kemampuan melatih dan membimbing
- Keterampilan pelaporan
- Pengalaman dalam pengembangan talenta
Tunjangan
- Tunjangan yang terjangkau, kompetitif, dan fleksibel
- Sumber daya untuk mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan finansial
- Kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan dampak
- Kesempatan pengembangan karier
- Fleksibilitas bekerja di kantor sesuai tanggung jawab peran dan kebutuhan bisnis