Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Especialista global en delitos financieros en Bank of America - Charlotte presencial
Apoyar los programas de cumplimiento contra los delitos financieros y de riesgo operativo de Bank of America en materia de blanqueo de capitales, sanciones, fraude, gobernanza de políticas, supervisión regulatoria, informes de riesgos y remediación. El puesto también respalda las actividades de gestión de personal y los procesos relacionados con controles.
Descripción
- Apoyar la ejecución de prácticas sustantivas contra el blanqueo de capitales, las sanciones económicas, el cumplimiento en materia de fraude y el riesgo operativo
- Ayudar a los responsables globales de Delitos Financieros a identificar, escalar y mitigar riesgos de cumplimiento y operativos
- Crear y mantener las políticas y normas responsabilidad del área de Delitos Financieros
- Revisar las políticas y normas responsabilidad de las unidades de primera línea y las funciones de control para garantizar la cobertura de los riesgos regulatorios y operativos
- Preparar informes independientes de gestión de riesgos de delitos financieros para la alta dirección
- Seguir la evolución normativa y asesorar a los responsables del negocio sobre los cambios necesarios en políticas, normas, procedimientos y procesos
- Contribuir a la planificación de la cobertura de riesgos, la supervisión independiente, las pruebas y las evaluaciones de riesgos
- Escalar los riesgos de cumplimiento y operativos relacionados con los delitos financieros a los foros de gobernanza y a los comités sénior
- Identificar, consolidar, informar y escalar asuntos de remediación, hallazgos temáticos y mejoras de controles
- Evaluar eventos internos y externos de pérdidas operativas y crear planes de remediación
- Supervisar las actividades de remediación
- Proporcionar apoyo diario a la gestión de personal mediante la programación de actividades fuera de línea en NICE IEX, el procesamiento de solicitudes recibidas a través de SharePoint y la gestión de transacciones en Agent Webstation
Requisitos
- Al menos cinco años de experiencia empresarial y funcional
- Licenciatura o experiencia equivalente
- Se prefiere experiencia en servicios financieros o en una organización gubernamental relacionada
- Se prefieren al menos dos años de experiencia en investigaciones de delitos financieros
- Familiaridad con la plataforma NICE IEX
- Familiaridad con la aplicación Management of Cases (MOC)
- Capacidad de pensamiento crítico
- Experiencia en supervisión, vigilancia y pruebas
- Conocimientos de cumplimiento normativo
- Experiencia en gestión de riesgos
- Experiencia en gestión de incidencias
- Experiencia en la gestión de políticas, procedimientos y directrices
- Sólidas habilidades de comunicación escrita
- Capacidad de coaching
- Habilidades para la elaboración de informes
- Experiencia en desarrollo del talento
Beneficios
- Beneficios asequibles, competitivos y flexibles
- Recursos de apoyo al bienestar físico, emocional y financiero
- Oportunidades para aprender, crecer y generar impacto
- Oportunidades de desarrollo profesional
- Flexibilidad para trabajar en la oficina, de acuerdo con las responsabilidades del puesto y las necesidades del negocio