
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزههای بانکداری، امور مالی و فینتک فعالیت میکند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسبوکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایهگذاری و دسترسی افراد، کسبوکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرحهای تنوع و برنامههای توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.
متخصص جرایم مالی جهانی در بانک آو آمریکا — حضوری در شارلوت
از برنامههای انطباق با جرایم مالی و ریسک عملیاتی بانک آو آمریکا در حوزههای پولشویی، تحریمها، تقلب، حاکمیت سیاستها، پایش مقررات، گزارشدهی ریسک و اقدامات اصلاحی پشتیبانی کنید. این نقش از فعالیتهای مدیریت نیروی کار و فرایندهای مرتبط با کنترلها نیز پشتیبانی میکند.
توضیحات
- از اجرای رویههای اساسی مبارزه با پولشویی، تحریمهای اقتصادی، انطباق با الزامات تقلب و ریسک عملیاتی پشتیبانی کنید
- به رهبران جرایم مالی جهانی در شناسایی، گزارش و کاهش ریسکهای انطباقی و عملیاتی کمک کنید
- سیاستها و استانداردهای تحت مالکیت واحد جرایم مالی را ایجاد و نگهداری کنید
- سیاستها و استانداردهای تحت مالکیت واحدهای خط مقدم و کارکردهای کنترلی را از نظر پوشش ریسک مقرراتی و عملیاتی بررسی کنید
- گزارشهای مستقل مدیریت ریسک جرایم مالی را برای مدیران ارشد آماده کنید
- تحولات مقرراتی را پیگیری کنید و درباره تغییرات لازم در سیاستها، استانداردها، رویهها و فرایندها به رهبران کسبوکار مشاوره دهید
- در برنامهریزی پوشش ریسک، پایش مستقل، آزمون و ارزیابیهای ریسک مشارکت کنید
- ریسکهای انطباقی و عملیاتی جرایم مالی را به مجامع حاکمیتی و کمیتههای ارشد ارجاع دهید
- موارد اصلاحی، یافتههای موضوعی و بهبودهای کنترلی را شناسایی، تجمیع، گزارش و ارجاع دهید
- رویدادهای زیان عملیاتی داخلی و خارجی را ارزیابی کنید و برنامههای اصلاحی ایجاد کنید
- بر فعالیتهای اصلاحی نظارت کنید
- با زمانبندی فعالیتهای آفلاین در NICE IEX، پردازش درخواستهای ورودی SharePoint و مدیریت تراکنشهای Agent Webstation، از مدیریت روزانه نیروی کار پشتیبانی کنید
شرایط لازم
- حداقل پنج سال تجربه کسبوکار و عملکردی
- مدرک کارشناسی یا تجربه معادل
- تجربه در خدمات مالی یا یک سازمان دولتی مرتبط ترجیح داده میشود
- حداقل دو سال تجربه در تحقیقات جرایم مالی ترجیح داده میشود
- آشنایی با پلتفرم NICE IEX
- آشنایی با برنامه Management of Cases (MOC)
- مهارت تفکر انتقادی
- تجربه در پایش، نظارت و آزمون
- دانش انطباق با مقررات
- تجربه مدیریت ریسک
- تجربه مدیریت مسائل
- تجربه مدیریت سیاستها، رویهها و دستورالعملها
- مهارتهای قوی ارتباط کتبی
- توانایی مربیگری
- مهارت گزارشدهی
- تجربه توسعه استعدادها
مزایا
- مزایای مقرونبهصرفه، رقابتی و انعطافپذیر
- منابع پشتیبان سلامت جسمی، عاطفی و مالی
- فرصتهای یادگیری، رشد و ایجاد اثرگذاری
- فرصتهای توسعه شغلی
- انعطافپذیری کار در دفتر متناسب با مسئولیتهای نقش و نیازهای کسبوکار