Bank of America
Bank of America
Bank of America یک مؤسسه مالی جهانی است که در حوزه‌های بانکداری، امور مالی و فین‌تک فعالیت می‌کند. خدمات آن شامل بانکداری شخصی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ثروت، خدمات سرمایه‌گذاری و دسترسی افراد، کسب‌وکارها و مؤسسات به بازارهای سرمایه است. این شرکت همچنین از طریق تأمین مالی پایدار، طرح‌های تنوع و برنامه‌های توسعه جامعه بر رشد مسئولانه تمرکز دارد.

متخصص جرایم مالی جهانی در بانک آو آمریکا — حضوری در شارلوت

از برنامه‌های انطباق با جرایم مالی و ریسک عملیاتی بانک آو آمریکا در حوزه‌های پول‌شویی، تحریم‌ها، تقلب، حاکمیت سیاست‌ها، پایش مقررات، گزارش‌دهی ریسک و اقدامات اصلاحی پشتیبانی کنید. این نقش از فعالیت‌های مدیریت نیروی کار و فرایندهای مرتبط با کنترل‌ها نیز پشتیبانی می‌کند.

توضیحات

  • از اجرای رویه‌های اساسی مبارزه با پول‌شویی، تحریم‌های اقتصادی، انطباق با الزامات تقلب و ریسک عملیاتی پشتیبانی کنید
  • به رهبران جرایم مالی جهانی در شناسایی، گزارش و کاهش ریسک‌های انطباقی و عملیاتی کمک کنید
  • سیاست‌ها و استانداردهای تحت مالکیت واحد جرایم مالی را ایجاد و نگهداری کنید
  • سیاست‌ها و استانداردهای تحت مالکیت واحدهای خط مقدم و کارکردهای کنترلی را از نظر پوشش ریسک مقرراتی و عملیاتی بررسی کنید
  • گزارش‌های مستقل مدیریت ریسک جرایم مالی را برای مدیران ارشد آماده کنید
  • تحولات مقرراتی را پیگیری کنید و درباره تغییرات لازم در سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و فرایندها به رهبران کسب‌وکار مشاوره دهید
  • در برنامه‌ریزی پوشش ریسک، پایش مستقل، آزمون و ارزیابی‌های ریسک مشارکت کنید
  • ریسک‌های انطباقی و عملیاتی جرایم مالی را به مجامع حاکمیتی و کمیته‌های ارشد ارجاع دهید
  • موارد اصلاحی، یافته‌های موضوعی و بهبودهای کنترلی را شناسایی، تجمیع، گزارش و ارجاع دهید
  • رویدادهای زیان عملیاتی داخلی و خارجی را ارزیابی کنید و برنامه‌های اصلاحی ایجاد کنید
  • بر فعالیت‌های اصلاحی نظارت کنید
  • با زمان‌بندی فعالیت‌های آفلاین در NICE IEX، پردازش درخواست‌های ورودی SharePoint و مدیریت تراکنش‌های Agent Webstation، از مدیریت روزانه نیروی کار پشتیبانی کنید

شرایط لازم

  • حداقل پنج سال تجربه کسب‌وکار و عملکردی
  • مدرک کارشناسی یا تجربه معادل
  • تجربه در خدمات مالی یا یک سازمان دولتی مرتبط ترجیح داده می‌شود
  • حداقل دو سال تجربه در تحقیقات جرایم مالی ترجیح داده می‌شود
  • آشنایی با پلتفرم NICE IEX
  • آشنایی با برنامه Management of Cases (MOC)
  • مهارت تفکر انتقادی
  • تجربه در پایش، نظارت و آزمون
  • دانش انطباق با مقررات
  • تجربه مدیریت ریسک
  • تجربه مدیریت مسائل
  • تجربه مدیریت سیاست‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها
  • مهارت‌های قوی ارتباط کتبی
  • توانایی مربی‌گری
  • مهارت گزارش‌دهی
  • تجربه توسعه استعدادها

مزایا

  • مزایای مقرون‌به‌صرفه، رقابتی و انعطاف‌پذیر
  • منابع پشتیبان سلامت جسمی، عاطفی و مالی
  • فرصت‌های یادگیری، رشد و ایجاد اثرگذاری
  • فرصت‌های توسعه شغلی
  • انعطاف‌پذیری کار در دفتر متناسب با مسئولیت‌های نقش و نیازهای کسب‌وکار