Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Specialista globale di crimini finanziari presso Bank of America - Charlotte in sede
Supportare i programmi di conformità e rischio operativo di Bank of America relativi ai crimini finanziari, tra cui riciclaggio di denaro, sanzioni, frode, governance delle policy, monitoraggio normativo, reporting dei rischi e remediation. Il ruolo supporta inoltre le attività di gestione della forza lavoro e i processi relativi ai controlli.
Descrizione
- Supportare l’esecuzione di pratiche sostanziali in materia di antiriciclaggio, sanzioni economiche, conformità antifrode e rischio operativo
- Aiutare i responsabili globali dei Crimini Finanziari a identificare, sottoporre e mitigare i rischi di conformità e operativi
- Creare e mantenere policy e standard di competenza dell’area Crimini Finanziari
- Esaminare policy e standard di competenza delle unità di prima linea e delle funzioni di controllo per verificarne la copertura dei rischi normativi e operativi
- Preparare report indipendenti di gestione dei rischi legati ai crimini finanziari per l’alta dirigenza
- Monitorare gli sviluppi normativi e consigliare i responsabili aziendali sulle modifiche necessarie a policy, standard, procedure e processi
- Contribuire alla pianificazione della copertura dei rischi, al monitoraggio indipendente, ai test e alle valutazioni dei rischi
- Sottoporre i rischi di conformità e operativi relativi ai crimini finanziari agli organi di governance e ai comitati senior
- Identificare, consolidare, segnalare e sottoporre le questioni di remediation, gli esiti tematici e i miglioramenti dei controlli
- Valutare gli eventi di perdita operativa interni ed esterni e creare piani di remediation
- Supervisionare le attività di remediation
- Fornire supporto quotidiano alla gestione della forza lavoro programmando le attività offline in NICE IEX, elaborando le richieste ricevute tramite SharePoint e gestendo le transazioni in Agent Webstation
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza aziendale e funzionale
- Laurea o esperienza equivalente
- È preferibile un’esperienza nei servizi finanziari o in un’organizzazione governativa correlata
- È preferibile almeno un biennio di esperienza nelle indagini sui crimini finanziari
- Familiarità con la piattaforma NICE IEX
- Familiarità con l’applicazione Management of Cases (MOC)
- Capacità di pensiero critico
- Esperienza nel monitoraggio, nella sorveglianza e nei test
- Conoscenza della conformità normativa
- Esperienza nella gestione dei rischi
- Esperienza nella gestione delle problematiche
- Esperienza nella gestione di policy, procedure e linee guida
- Ottime capacità di comunicazione scritta
- Capacità di coaching
- Competenze di reporting
- Esperienza nello sviluppo dei talenti
Benefit
- Benefit convenienti, competitivi e flessibili
- Risorse a supporto del benessere fisico, emotivo e finanziario
- Opportunità di imparare, crescere e avere un impatto
- Opportunità di sviluppo professionale
- Flessibilità per lavorare in ufficio in linea con le responsabilità del ruolo e le esigenze aziendali