Truist是一家金融服务公司，通过分行银行业务、商业银行业务、企业与机构银行业务、抵押贷款和消费贷款为客户提供服务。其业务涵盖个人、企业和机构的需求，明确关注关怀、多元化、包容性和社区影响。Truist提供覆盖银行和金融业务的职业机会，并强调员工发展、职场公平以及支持员工身心健康的资源。
金融犯罪分析师 I — Truist，Lumberton 现场办公
调查 Truist 的银行预警、案件和账户活动，评估风险并协助减少损失。 审核金融犯罪问题时，运用 BSA/AML、OFAC 及欺诈相关流程。
描述
- 调查来自多个受理渠道的案件和预警，并采取措施减少损失。
- 审查账户活动、评估风险，并依据公司及部门政策作出决定。
- 分析并处理金融犯罪案件和预警。
- 调查银行系统中的交易记录，以满足金融犯罪相关要求。
- 调查客户信息。
- 运用批判性思维，根据预警类型作出有依据的判断。
- 使用内部和外部应用程序调查预警。
- 按照团队时限及时处理案件和预警。
- 与内部和外部合作伙伴及客户沟通。
- 通过网络研讨会、出版物和自主学习，完成 BSA/AML、OFAC 或欺诈相关培训。
任职要求
- 高中毕业或同等学历，并接受相关培训。
- 至少一年银行、金融服务或相关领域的工作经验。
- 能够学习并执行复杂流程，遵守适用的程序、政策和法规。
- 具备出色的调查、分析和批判性思维能力。
- 具备出色的优先级安排和时间管理能力。
- 具备出色的人际交往、沟通和客户服务能力。
- 熟练使用基本计算机应用程序，包括 Microsoft Office。
- 能够在高压力、快节奏且不断变化的环境中工作。
- 愿意并能够根据职能需要灵活安排工作时间。
- 英语流利。
福利待遇
- 医疗保险。
- 牙科保险。
- 视力保险。
- 人寿保险。
- 伤残保险。
- 意外身故及伤残保障。
- 享有税收优惠的储蓄账户。
- 401(k) 计划。
- 入职第一年至少有 10 天年假；根据入职日期及全职或兼职状态按比例计算。
- 10 天病假，按比例计算。
- 带薪假日。
- 固定福利养老金计划，具体取决于职位和部门。
- 限制性股票单位，具体取决于职位和部门。
- 递延薪酬计划，具体取决于职位和部门。