Truist è una società di servizi finanziari che offre ai clienti servizi di banca al dettaglio, banca commerciale, banca aziendale e istituzionale, mutui e prestiti al consumo. La sua attività risponde alle esigenze di privati, aziende e istituzioni, con un'attenzione dichiarata alla cura, alla diversità, all'inclusione e all'impatto sulla comunità. Truist offre opportunità professionali nelle proprie attività bancarie e finanziarie e valorizza lo sviluppo dei dipendenti, l'equità sul posto di lavoro e le risorse a sostegno del benessere.
Analista dei reati finanziari I — Truist, in sede a Lumberton
Indaga su segnalazioni bancarie, casi e attività dei conti per Truist, valuta i rischi e contribuisce a limitare le perdite. Applica le procedure BSA/AML, OFAC e antifrode nell’esame di possibili reati finanziari.
Descrizione
- Esamina casi e segnalazioni provenienti da diversi canali di ricezione e adotta misure per limitare le perdite.
- Esamina l’attività dei conti, valuta i rischi e prende decisioni in base alle politiche aziendali e del reparto.
- Analizza e risolve casi e segnalazioni di reati finanziari.
- Indaga sui registri delle transazioni nei sistemi bancari per soddisfare i requisiti relativi ai reati finanziari.
- Ricerca informazioni sui clienti.
- Usa il pensiero critico per prendere decisioni motivate in base al tipo di segnalazione.
- Indaga sulle segnalazioni utilizzando applicazioni interne ed esterne.
- Risolve casi e segnalazioni tempestivamente e nel rispetto delle scadenze del team.
- Comunica con clienti e partner interni ed esterni.
- Completa la formazione su BSA/AML, OFAC o frodi tramite webinar, pubblicazioni e studio individuale.
Requisiti
- Diploma di scuola superiore o formazione equivalente e formazione correlata.
- Almeno un anno di esperienza nel settore bancario, nei servizi finanziari o in un ambito correlato.
- Capacità di apprendere e svolgere processi complessi in conformità alle procedure, alle politiche e alle normative applicabili.
- Spiccate capacità investigative, analitiche e di pensiero critico.
- Ottime capacità di definire le priorità e gestire il tempo.
- Spiccate capacità relazionali, comunicative e di assistenza ai clienti.
- Padronanza delle applicazioni informatiche di base, incluso Microsoft Office.
- Capacità di lavorare in un ambiente ad alto stress, dinamico e in continuo cambiamento.
- Disponibilità e capacità di lavorare con orari flessibili secondo le esigenze della funzione.
- Conoscenza fluente dell’inglese.
Benefit
- Assicurazione sanitaria.
- Assicurazione odontoiatrica.
- Assicurazione per la vista.
- Assicurazione sulla vita.
- Assicurazione per invalidità.
- Copertura per morte accidentale e smembramento.
- Conti di risparmio con agevolazioni fiscali.
- Piano 401(k).
- Almeno 10 giorni di ferie nel primo anno, riproporzionati in base alla data di assunzione e all’orario a tempo pieno o parziale.
- 10 giorni di malattia, riproporzionati.
- Festività retribuite.
- Piano pensionistico a prestazione definita, a seconda del ruolo e della divisione.
- Unità di azioni vincolate, a seconda del ruolo e della divisione.
- Piano di retribuzione differita, a seconda del ruolo e della divisione.