Truist — компанія, що надає фінансові послуги через роздрібний банкінг у відділеннях, комерційний і корпоративно-інституційний банкінг, іпотечне та споживче кредитування. Компанія задовольняє потреби приватних осіб, підприємств і установ, приділяючи особливу увагу турботі, різноманіттю, інклюзивності та впливу на громади. Truist пропонує кар’єрні можливості в різних сферах банківської та фінансової діяльності й наголошує на розвитку працівників, рівності на робочому місці та ресурсах для підтримки добробуту.
Аналітик із фінансових злочинів I — Truist, робота в офісі в Ламберті
Перевіряйте банківські сповіщення, справи й операції за рахунками Truist, оцінюйте ризики та допомагайте зменшувати втрати. Застосовуйте процедури BSA/AML, OFAC і протидії шахрайству під час розгляду підозр щодо фінансових злочинів.
Опис
- Досліджуйте справи та сповіщення з різних каналів надходження й уживайте заходів для зменшення втрат.
- Перевіряйте операції за рахунками, оцінюйте ризики та ухвалюйте рішення відповідно до політик компанії й підрозділу.
- Аналізуйте та опрацьовуйте справи й сповіщення про фінансові злочини.
- Перевіряйте записи про транзакції в банківських системах для дотримання вимог щодо протидії фінансовим злочинам.
- Досліджуйте інформацію про клієнтів.
- Застосовуйте критичне мислення, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення з урахуванням типу сповіщення.
- Перевіряйте сповіщення за допомогою внутрішніх і зовнішніх застосунків.
- Своєчасно опрацьовуйте справи та сповіщення у строки, визначені командою.
- Взаємодійте з внутрішніми й зовнішніми партнерами та клієнтами.
- Проходьте навчання з BSA/AML, OFAC або протидії шахрайству через вебінари, публікації та самостійне опрацювання матеріалів.
Вимоги
- Атестат про повну загальну середню освіту або еквівалентна освіта та відповідна підготовка.
- Щонайменше один рік досвіду роботи в банківській сфері, фінансових послугах або суміжній галузі.
- Здатність опановувати й виконувати складні процеси згідно із застосовними процедурами, політиками та нормативними вимогами.
- Розвинені навички розслідування, аналізу та критичного мислення.
- Розвинені навички визначення пріоритетів і керування часом.
- Розвинені навички міжособистісного спілкування, комунікації та обслуговування клієнтів.
- Впевнене володіння базовими комп’ютерними програмами, зокрема Microsoft Office.
- Здатність працювати в умовах високого стресу, швидкого темпу та змін.
- Готовність і здатність працювати за гнучким графіком відповідно до потреб функції.
- Вільне володіння англійською мовою.
Переваги
- Медичне страхування.
- Стоматологічне страхування.
- Страхування зору.
- Страхування життя.
- Страхування на випадок інвалідності.
- Страхування від випадкової смерті та втрати працездатності.
- Ощадні рахунки з податковими пільгами.
- Пенсійний план 401(k).
- Щонайменше 10 днів відпустки в перший рік; кількість днів пропорційно залежить від дати прийняття на роботу та повної чи неповної зайнятості.
- 10 днів лікарняної відпустки з пропорційним розрахунком.
- Оплачувані святкові дні.
- Пенсійний план із визначеними виплатами залежно від посади та підрозділу.
- Акції з обмеженнями щодо відчуження залежно від посади та підрозділу.
- План відстроченої компенсації залежно від посади та підрозділу.