Truist היא חברת שירותים פיננסיים המשרתת לקוחות באמצעות בנקאות בסניפים, בנקאות מסחרית, בנקאות תאגידית ומוסדית, מימון משכנתאות ומימון צרכני. פעילותה נותנת מענה לצורכיהם של יחידים, עסקים ומוסדות, תוך דגש מוצהר על אכפתיות, גיוון, הכלה והשפעה על הקהילה. Truist מציעה הזדמנויות קריירה במגוון תחומי הפעילות הבנקאית והפיננסית שלה, ומדגישה פיתוח עובדים, שוויון במקום העבודה ומשאבים התומכים ברווחה.
אנליסט פשיעה פיננסית I — Truist, עבודה באתר בלמברטון
חקירת התראות, תיקים ופעילות בחשבונות בנקאיים עבור Truist, הערכת סיכונים וסיוע בצמצום הפסדים. יישום נהלי BSA/AML, OFAC והונאות בעת בדיקת חשדות לפשיעה פיננסית.
תיאור
- חקירת תיקים והתראות המגיעים מערוצי קליטה שונים, ונקיטת צעדים לצמצום הפסדים.
- בדיקת פעילות בחשבונות, הערכת סיכונים וקבלת החלטות בהתאם למדיניות החברה והמחלקה.
- ניתוח תיקים והתראות הקשורים לפשיעה פיננסית וטיפול בהם.
- חקירת רישומי עסקאות במערכות בנקאיות כדי לעמוד בדרישות בתחום הפשיעה הפיננסית.
- איסוף מידע על לקוחות.
- שימוש בחשיבה ביקורתית כדי לקבל החלטות מבוססות בהתאם לסוג ההתראה.
- חקירת התראות באמצעות יישומים פנימיים וחיצוניים.
- טיפול מהיר בתיקים ובהתראות בהתאם ללוחות הזמנים של הצוות.
- תקשורת עם שותפים ולקוחות פנימיים וחיצוניים.
- השלמת הכשרות בנושא BSA/AML, OFAC או הונאות באמצעות סמינרים מקוונים, פרסומים ולימוד עצמאי.
דרישות
- תעודת סיום תיכון או השכלה והכשרה רלוונטיות מקבילות.
- ניסיון של שנה לפחות בבנקאות, בשירותים פיננסיים או בתחום קשור.
- יכולת ללמוד תהליכים מורכבים ולבצע אותם בהתאם לנהלים, למדיניות ולתקנות החלים.
- כישורי חקירה, ניתוח וחשיבה ביקורתית מצוינים.
- כישורים מצוינים בתיעדוף ובניהול זמן.
- כישורים מצוינים ביחסי אנוש, בתקשורת ובשירות לקוחות.
- שליטה ביישומי מחשב בסיסיים, לרבות Microsoft Office.
- יכולת לעבוד בסביבה לחוצה, מהירה ומשתנה.
- נכונות ויכולת לעבוד בשעות גמישות בהתאם לצורכי התפקיד.
- שליטה מלאה באנגלית.
הטבות
- ביטוח רפואי.
- ביטוח שיניים.
- ביטוח ראייה.
- ביטוח חיים.
- ביטוח אובדן כושר עבודה.
- כיסוי למוות מתאונה ולפירוק איברים.
- חשבונות חיסכון בעלי הטבות מס.
- תוכנית 401(k).
- לפחות 10 ימי חופשה בשנה הראשונה, באופן יחסי למועד תחילת העבודה ולהעסקה במשרה מלאה או חלקית.
- 10 ימי מחלה, באופן יחסי.
- חגים בתשלום.
- תוכנית פנסיה בקצבה מוגדרת, בהתאם לתפקיד ולחטיבה.
- יחידות מניות חסומות, בהתאם לתפקיד ולחטיבה.
- תוכנית תגמול נדחה, בהתאם לתפקיד ולחטיבה.