Truist es una empresa de servicios financieros que atiende a sus clientes a través de la banca minorista, la banca comercial, la banca corporativa e institucional, los préstamos hipotecarios y los préstamos al consumidor. Su actividad abarca las necesidades de particulares, empresas e instituciones, con un enfoque declarado en la atención, la diversidad, la inclusión y el impacto en la comunidad. Truist ofrece oportunidades profesionales en sus operaciones bancarias y financieras, y destaca el desarrollo de sus empleados, la equidad en el entorno laboral y los recursos que favorecen el bienestar.
Analista de delitos financieros I — Truist, presencial en Lumberton
Investiga alertas bancarias, casos y actividad de cuentas para Truist, evalúa riesgos y ayuda a limitar pérdidas. Aplica procedimientos de BSA/AML, OFAC y fraude al revisar posibles delitos financieros.
Descripción
- Investiga casos y alertas de varios canales de recepción y toma medidas para mitigar pérdidas.
- Revisa la actividad de las cuentas, evalúa riesgos y toma decisiones conforme a las políticas de la empresa y del departamento.
- Analiza y resuelve casos y alertas de delitos financieros.
- Investiga registros de transacciones en sistemas bancarios para cumplir los requisitos relacionados con delitos financieros.
- Investiga información de clientes.
- Aplica el pensamiento crítico para tomar decisiones fundamentadas según el tipo de alerta.
- Investiga alertas mediante aplicaciones internas y externas.
- Resuelve casos y alertas con prontitud y dentro de los plazos del equipo.
- Se comunica con clientes y colaboradores internos y externos.
- Completa capacitación sobre BSA/AML, OFAC o fraude mediante seminarios web, publicaciones y estudio independiente.
Requisitos
- Diploma de secundaria o formación equivalente y capacitación relacionada.
- Al menos un año de experiencia en banca, servicios financieros o un campo relacionado.
- Capacidad para aprender y llevar a cabo procesos complejos de acuerdo con los procedimientos, las políticas y las normativas aplicables.
- Sólidas habilidades de investigación, análisis y pensamiento crítico.
- Sólidas habilidades para establecer prioridades y gestionar el tiempo.
- Sólidas habilidades interpersonales, de comunicación y atención al cliente.
- Dominio de aplicaciones informáticas básicas, incluido Microsoft Office.
- Capacidad para trabajar en un entorno de mucho estrés, ritmo acelerado y en constante cambio.
- Disponibilidad y capacidad para trabajar en horarios flexibles según lo requiera la función.
- Dominio del inglés.
Beneficios
- Seguro médico.
- Seguro dental.
- Seguro de visión.
- Seguro de vida.
- Seguro por discapacidad.
- Cobertura por muerte accidental y desmembramiento.
- Cuentas de ahorro con ventajas fiscales.
- Plan 401(k).
- Al menos 10 días de vacaciones durante el primer año, prorrateados según la fecha de contratación y la jornada completa o parcial.
- 10 días de baja por enfermedad, prorrateados.
- Días festivos remunerados.
- Plan de pensiones de prestaciones definidas, según el puesto y la división.
- Unidades de acciones restringidas, según el puesto y la división.
- Plan de compensación diferida, según el puesto y la división.