Truist er en virksomhed inden for finansielle tjenester, der betjener kunder gennem filialbankvirksomhed, erhvervsbank, virksomheds- og institutionsbank, realkredit samt forbrugslån. Virksomheden imødekommer behovene hos privatpersoner, virksomheder og institutioner med et erklæret fokus på omsorg, mangfoldighed, inklusion og samfundsmæssig påvirkning. Truist tilbyder karrieremuligheder inden for bank- og finansdrift og fremhæver medarbejderudvikling, lighed på arbejdspladsen samt ressourcer, der understøtter trivsel.
Analytiker inden for økonomisk kriminalitet I — Truist, fysisk fremmøde i Lumberton
Undersøg bankadvarsler, sager og kontoaktivitet for Truist, vurder risici, og bidrag til at begrænse tab. Anvend procedurer for BSA/AML, OFAC og svindel ved gennemgang af mistanke om økonomisk kriminalitet.
Beskrivelse
- Undersøg sager og advarsler fra flere indkanaler, og tag skridt til at begrænse tab.
- Gennemgå kontoaktivitet, vurder risici, og træf beslutninger i overensstemmelse med virksomhedens og afdelingens politikker.
- Analysér og afslut sager og advarsler om økonomisk kriminalitet.
- Undersøg transaktionsregistre i banksystemer for at opfylde kravene til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
- Undersøg kundeoplysninger.
- Brug kritisk tænkning til at træffe velbegrundede beslutninger ud fra advarselstypen.
- Undersøg advarsler ved hjælp af interne og eksterne applikationer.
- Afslut sager og advarsler hurtigt inden for teamets tidsfrister.
- Kommunikér med interne og eksterne samarbejdspartnere og kunder.
- Gennemfør uddannelse i BSA/AML, OFAC eller svindel via webinarer, publikationer og selvstudier.
Krav
- Gymnasial eksamen eller tilsvarende uddannelse og relevant oplæring.
- Mindst ét års erfaring inden for bank, finansielle tjenester eller et beslægtet område.
- Evne til at lære og udføre komplekse processer i overensstemmelse med gældende procedurer, politikker og regler.
- Stærke undersøgelses-, analyse- og kritiske tænkningsevner.
- Stærke evner inden for prioritering og tidsstyring.
- Stærke interpersonelle evner samt gode kommunikations- og kundeservicefærdigheder.
- Rutineret brug af grundlæggende computerprogrammer, herunder Microsoft Office.
- Evne til at arbejde i et stressende, tempofyldt og omskifteligt miljø.
- Villighed og evne til at arbejde fleksible arbejdstider, når funktionen kræver det.
- Flydende engelsk.
Fordele
- Sygeforsikring.
- Tandforsikring.
- Synsforsikring.
- Livsforsikring.
- Invaliditetsforsikring.
- Dækning ved utilsigtet dødsfald og lemlæstelse.
- Skattebegunstigede opsparingskonti.
- 401(k)-ordning.
- Mindst 10 feriedage i det første år, forholdsmæssigt beregnet ud fra ansættelsesdato og fuldtids- eller deltidsstatus.
- 10 sygedage, forholdsmæssigt beregnet.
- Betalte helligdage.
- Ydelsesbaseret pensionsordning, afhængigt af stilling og division.
- Restricted stock units, afhængigt af stilling og division.
- Ordning for udskudt aflønning, afhængigt af stilling og division.