Truist er et selskap innen finansielle tjenester som betjener kunder gjennom filialbankvirksomhet, bedriftsbank, selskaps- og institusjonsbank, boliglån og forbrukslån. Virksomheten dekker behovene til privatpersoner, bedrifter og institusjoner, med et uttalt fokus på omsorg, mangfold, inkludering og samfunnsengasjement. Truist tilbyr karrieremuligheter innen bank- og finansvirksomheten og fremhever medarbeiderutvikling, likestilling på arbeidsplassen samt ressurser som støtter trivsel.
Analytiker for økonomisk kriminalitet I — Truist, på arbeidsstedet i Lumberton
Undersøk bankvarsler, saker og kontoaktivitet for Truist, vurder risiko og bidra til å begrense tap. Bruk rutiner for BSA/AML, OFAC og svindel når du gjennomgår mistanke om økonomisk kriminalitet.
Beskrivelse
- Undersøk saker og varsler fra flere kanaler, og iverksett tiltak for å begrense tap.
- Gå gjennom kontoaktivitet, vurder risiko og ta beslutninger i tråd med selskapets og avdelingens retningslinjer.
- Analyser og løs saker og varsler om økonomisk kriminalitet.
- Undersøk transaksjonsoppføringer i banksystemer for å oppfylle kravene til tiltak mot økonomisk kriminalitet.
- Undersøk kundeinformasjon.
- Bruk kritisk tenkning til å ta godt begrunnede beslutninger basert på varslingstypen.
- Undersøk varsler ved hjelp av interne og eksterne applikasjoner.
- Løs saker og varsler raskt innenfor teamets tidsfrister.
- Kommuniser med interne og eksterne samarbeidspartnere og kunder.
- Gjennomfør opplæring i BSA/AML, OFAC eller svindel via webinarer, publikasjoner og selvstudier.
Krav
- Videregående skole eller tilsvarende utdanning og relevant opplæring.
- Minst ett års erfaring fra bank, finansielle tjenester eller et beslektet felt.
- Evne til å lære og utføre komplekse prosesser i tråd med gjeldende prosedyrer, retningslinjer og forskrifter.
- Gode ferdigheter innen etterforskning, analyse og kritisk tenkning.
- Gode ferdigheter innen prioritering og tidsstyring.
- Gode mellommenneskelige ferdigheter samt gode kommunikasjons- og kundeserviceferdigheter.
- Gode kunnskaper i grunnleggende dataprogrammer, inkludert Microsoft Office.
- Evne til å arbeide i et stressende, hektisk og omskiftelig miljø.
- Vilje og evne til å arbeide fleksible arbeidstider når funksjonen krever det.
- Flytende engelsk.
Fordeler
- Helseforsikring.
- Tannforsikring.
- Synsforsikring.
- Livsforsikring.
- Uføreforsikring.
- Dekning ved utilsiktet dødsfall og lemlestelse.
- Skattegunstige sparekontoer.
- 401(k)-ordning.
- Minst 10 feriedager det første året, forholdsmessig beregnet ut fra ansettelsesdato og heltids- eller deltidsstatus.
- 10 sykedager, forholdsmessig beregnet.
- Betalte helligdager.
- Ytelsesbasert pensjonsordning, avhengig av stilling og divisjon.
- Aksjeenheter med begrenset opptjening, avhengig av stilling og divisjon.
- Ordning for utsatt kompensasjon, avhengig av stilling og divisjon.