A Truist é uma empresa de serviços financeiros que atende clientes por meio de serviços bancários para pessoas físicas, serviços bancários comerciais, serviços bancários corporativos e institucionais, financiamento imobiliário e empréstimos ao consumidor. Sua atuação abrange as necessidades de pessoas, empresas e instituições, com foco declarado em cuidado, diversidade, inclusão e impacto na comunidade. A Truist oferece oportunidades de carreira em suas operações bancárias e financeiras e destaca o desenvolvimento dos funcionários, a equidade no ambiente de trabalho e recursos que apoiam o bem-estar.
Analista de Crimes Financeiros I — Truist, presencial em Lumberton
Investiga alertas bancários, casos e movimentações de contas para a Truist, avalia riscos e ajuda a reduzir perdas. Aplica procedimentos de BSA/AML, OFAC e prevenção a fraudes ao analisar possíveis crimes financeiros.
Descrição
- Investiga casos e alertas recebidos por vários canais e toma medidas para reduzir perdas.
- Analisa a movimentação das contas, avalia riscos e toma decisões de acordo com as políticas da empresa e do departamento.
- Analisa e resolve casos e alertas de crimes financeiros.
- Investiga registros de transações em sistemas bancários para atender aos requisitos relacionados a crimes financeiros.
- Pesquisa informações de clientes.
- Usa o pensamento crítico para tomar decisões fundamentadas com base no tipo de alerta.
- Investiga alertas usando aplicativos internos e externos.
- Resolve casos e alertas prontamente, dentro dos prazos da equipe.
- Comunica-se com clientes e parceiros internos e externos.
- Conclui treinamentos sobre BSA/AML, OFAC ou fraudes por meio de webinars, publicações e estudo independente.
Requisitos
- Ensino médio completo ou formação equivalente e treinamento relacionado.
- Pelo menos um ano de experiência em bancos, serviços financeiros ou área relacionada.
- Capacidade de aprender e executar processos complexos de acordo com os procedimentos, as políticas e as regulamentações aplicáveis.
- Fortes habilidades de investigação, análise e pensamento crítico.
- Fortes habilidades de priorização e gestão do tempo.
- Fortes habilidades interpessoais, de comunicação e atendimento ao cliente.
- Domínio de aplicativos básicos de computador, incluindo o Microsoft Office.
- Capacidade de trabalhar em um ambiente de alto estresse, ritmo acelerado e em constante mudança.
- Disponibilidade e capacidade para trabalhar em horários flexíveis, conforme exigido pela função.
- Fluência em inglês.
Benefícios
- Plano de saúde.
- Plano odontológico.
- Plano de visão.
- Seguro de vida.
- Seguro por invalidez.
- Cobertura por morte acidental e desmembramento.
- Contas de poupança com vantagens fiscais.
- Plano 401(k).
- Pelo menos 10 dias de férias no primeiro ano, proporcionais à data de contratação e ao regime de tempo integral ou parcial.
- 10 dias de licença médica, proporcionais.
- Feriados remunerados.
- Plano de previdência de benefício definido, dependendo do cargo e da divisão.
- Unidades de ações restritas, dependendo do cargo e da divisão.
- Plano de remuneração diferida, dependendo do cargo e da divisão.