Truistは、支店銀行業務、商業銀行業務、法人・機関向け銀行業務、住宅ローン、個人向け融資を通じて顧客にサービスを提供する金融サービス会社です。個人、企業、機関のニーズに対応する事業を展開し、思いやり、多様性、インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。Truistは銀行・金融業務全般にわたるキャリア機会を提供し、従業員の成長、職場における公平性、心身の健康を支援するリソースを重視しています。
金融犯罪アナリスト I — Truist、Lumberton勤務
Truistの銀行アラート、案件、口座の動きを調査し、リスクを評価して損失の抑制に取り組みます。 金融犯罪に関する懸念の審査では、BSA/AML、OFAC、不正対策の手順を適用します。
仕事内容
- 複数の受付経路から届く案件やアラートを調査し、損失を抑えるための措置を講じます。
- 口座の動きを確認してリスクを評価し、会社および部門の方針に基づいて判断します。
- 金融犯罪に関する案件やアラートを分析し、解決します。
- 金融犯罪関連の要件を満たすため、銀行システム内の取引記録を調査します。
- 顧客情報を調査します。
- アラートの種類に応じて、批判的思考に基づいた判断を行います。
- 社内外のアプリケーションを使ってアラートを調査します。
- チームの期限に沿って、案件やアラートを迅速に処理します。
- 社内外の関係者や顧客と連絡を取ります。
- ウェビナー、出版物、自主学習を通じて、BSA/AML、OFAC、または不正対策の研修を修了します。
応募要件
- 高校卒業または同等の学歴、および関連する研修を受けていること。
- 銀行、金融サービス、または関連分野で1年以上の経験。
- 適用される手順、方針、規制に沿って複雑な業務プロセスを習得し、遂行できること。
- 優れた調査力、分析力、批判的思考力。
- 優れた優先順位付けと時間管理能力。
- 優れた対人能力、コミュニケーション能力、顧客対応力。
- Microsoft Officeを含む基本的なコンピューターアプリケーションの操作に習熟していること。
- 高いストレス、速いペース、変化の多い環境で働けること。
- 職務上必要な場合に、柔軟な勤務時間に対応できること。
- 英語に堪能であること。
福利厚生
- 医療保険。
- 歯科保険。
- 視力保険。
- 生命保険。
- 障害保険。
- 傷害死亡・四肢切断補償。
- 税制優遇のある貯蓄口座。
- 401(k)プラン。
- 初年度に少なくとも10日の休暇。入社日およびフルタイム・パートタイムの勤務状況に応じて按分されます。
- 病気休暇10日。按分されます。
- 有給祝日。
- 確定給付型年金制度。職位および部門によって異なります。
- 譲渡制限付株式ユニット。職位および部門によって異なります。
- 繰延報酬制度。職位および部門によって異なります。