Truist เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินที่ให้บริการลูกค้าผ่านธนาคารสาขา ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารสำหรับองค์กรและสถาบัน การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และการให้สินเชื่อผู้บริโภค บริษัทให้บริการครอบคลุมความต้องการของบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการดูแล ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน Truist นำเสนอโอกาสในการทำงานในสายงานธนาคารและการเงิน พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ความเสมอภาคในสถานที่ทำงาน และทรัพยากรที่สนับสนุนสุขภาวะโดยรวม
นักวิเคราะห์อาชญากรรมทางการเงิน I — Truist, ทำงานที่สำนักงานใน Lumberton
ตรวจสอบการแจ้งเตือนทางธนาคาร คดี และความเคลื่อนไหวของบัญชีที่ Truist เพื่อประเมินความเสี่ยงและช่วยลดความสูญเสีย ใช้ขั้นตอน BSA/AML, OFAC และการป้องกันการฉ้อโกงในการตรวจสอบประเด็นอาชญากรรมทางการเงิน
รายละเอียด
- ค้นคว้าคดีและการแจ้งเตือนจากหลายช่องทางรับเรื่อง พร้อมดำเนินการเพื่อลดความสูญเสีย
- ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชี ประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจตามนโยบายของบริษัทและฝ่ายงาน
- วิเคราะห์และจัดการคดีและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน
- ตรวจสอบบันทึกรายการธุรกรรมในระบบธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอาชญากรรมทางการเงิน
- ค้นคว้าข้อมูลลูกค้า
- ใช้การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากประเภทการแจ้งเตือน
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนโดยใช้แอปพลิเคชันภายในและภายนอก
- จัดการคดีและการแจ้งเตือนให้เสร็จโดยเร็วตามกรอบเวลาของทีม
- ติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรและลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
- เข้ารับการอบรมด้าน BSA/AML, OFAC หรือการป้องกันการฉ้อโกงผ่านเว็บบินาร์ สิ่งพิมพ์ และการศึกษาด้วยตนเอง
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า พร้อมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในธุรกิจธนาคาร บริการทางการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามกระบวนการที่ซับซ้อนให้สอดคล้องกับขั้นตอน นโยบาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการสืบสวน การวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ที่ดี
- มีทักษะการจัดลำดับความสำคัญและบริหารเวลาที่ดี
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการบริการลูกค้าที่ดี
- ใช้แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง รวมถึง Microsoft Office
- สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง เร่งรีบ และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- พร้อมและสามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็นของหน้าที่
- ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันทันตกรรม
- ประกันสายตา
- ประกันชีวิต
- ประกันทุพพลภาพ
- ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
- บัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- แผน 401(k)
- วันลาพักร้อนอย่างน้อย 10 วันในปีแรก โดยคำนวณตามสัดส่วนจากวันที่เริ่มงานและสถานะการทำงานเต็มเวลาหรือนอกเวลา
- วันลาป่วย 10 วัน โดยคำนวณตามสัดส่วน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยได้รับค่าจ้าง
- แผนบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและฝ่ายงาน
- หน่วยหุ้นจำกัด ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและฝ่ายงาน
- แผนการเลื่อนรับค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและฝ่ายงาน