Truist to firma świadcząca usługi finansowe za pośrednictwem bankowości oddziałowej, komercyjnej, korporacyjnej i instytucjonalnej, a także kredytów hipotecznych i konsumenckich. Firma odpowiada na potrzeby osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji, kładąc nacisk na troskę, różnorodność, inkluzywność oraz wpływ na społeczności. Truist oferuje możliwości rozwoju kariery w różnych obszarach bankowości i finansów, a także podkreśla znaczenie rozwoju pracowników, równości w miejscu pracy i zasobów wspierających dobrostan.
Analityk ds. przestępczości finansowej I — Truist, praca stacjonarna w Lumberton
Analizuj alerty bankowe, sprawy i aktywność na rachunkach Truist, oceniaj ryzyko i pomagaj ograniczać straty. Stosuj procedury BSA/AML, OFAC i przeciwdziałania oszustwom przy badaniu podejrzeń przestępstw finansowych.
Opis
- Badaj sprawy i alerty napływające z różnych kanałów oraz podejmuj działania ograniczające straty.
- Analizuj aktywność na rachunkach, oceniaj ryzyko i podejmuj decyzje zgodnie z politykami firmy i działu.
- Analizuj i rozpatruj sprawy oraz alerty dotyczące przestępstw finansowych.
- Badaj zapisy transakcji w systemach bankowych, aby spełniać wymogi dotyczące przestępczości finansowej.
- Wyszukuj informacje o klientach.
- Korzystaj z krytycznego myślenia, aby podejmować uzasadnione decyzje odpowiednie do rodzaju alertu.
- Badaj alerty za pomocą wewnętrznych i zewnętrznych aplikacji.
- Rozpatruj sprawy i alerty terminowo, zgodnie z harmonogramem zespołu.
- Komunikuj się z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz klientami.
- Uczestnicz w szkoleniach dotyczących BSA/AML, OFAC lub przeciwdziałania oszustwom, korzystając z webinariów, publikacji i samodzielnej nauki.
Wymagania
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważne wykształcenie oraz odpowiednie przeszkolenie.
- Co najmniej rok doświadczenia w bankowości, usługach finansowych lub pokrewnej dziedzinie.
- Umiejętność przyswajania i realizowania złożonych procesów zgodnie z obowiązującymi procedurami, politykami i przepisami.
- Dobrze rozwinięte umiejętności dochodzeniowe, analityczne i krytycznego myślenia.
- Dobrze rozwinięte umiejętności ustalania priorytetów i zarządzania czasem.
- Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz umiejętność obsługi klienta.
- Biegła obsługa podstawowych aplikacji komputerowych, w tym Microsoft Office.
- Umiejętność pracy w stresującym, dynamicznym i zmiennym środowisku.
- Gotowość i możliwość pracy w elastycznych godzinach, zgodnie z wymaganiami funkcji.
- Biegła znajomość języka angielskiego.
Benefity
- Ubezpieczenie medyczne.
- Ubezpieczenie stomatologiczne.
- Ubezpieczenie wzroku.
- Ubezpieczenie na życie.
- Ubezpieczenie od niepełnosprawności.
- Ubezpieczenie od przypadkowej śmierci i utraty sprawności.
- Konta oszczędnościowe korzystne podatkowo.
- Plan 401(k).
- Co najmniej 10 dni urlopu w pierwszym roku, proporcjonalnie do daty zatrudnienia oraz wymiaru pełnego lub niepełnego etatu.
- 10 dni zwolnienia chorobowego, proporcjonalnie naliczanych.
- Płatne dni świąteczne.
- Program emerytalny o określonych świadczeniach, zależnie od stanowiska i działu.
- Jednostki akcji z ograniczeniami, zależnie od stanowiska i działu.
- Program odroczonego wynagrodzenia, zależnie od stanowiska i działu.